DanLuat 2015

Về vấn đề mua bán tiền forex

Chủ đề   RSS   
  • #370841 08/02/2015

    phantien88

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/02/2015
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Về vấn đề mua bán tiền forex

    Chào luật sư,

    Mình có 1 vấn đề như sau , mình có hỏi mua của Nguyễn Văn A một số tiền ảo ( gọi tắt là WMZ , tức là tiền từ công ty perfect money tại nước ngoài ) . Gía trị quy đổi là 1 WMZ ~ 21 nghìn VND , và mình đã mua 600 wmz tương đương 12 triệu 600 nghìn VND

    Nhưng khi hỏi rõ nguồn tiền thì phía Nguyễn Văn A nói là do chơi sàn giao dịch ngoại hối Forex kiếm được và được thanh toán từ Forex chuyển vào perfect money. Mình có tham khảo trên internet mới biết rằng sàn giao dịch Forex này là bất hợp pháp và sai quy định của pháp luật , người mua bán tiền Forex có thể rửa tiền , gây thiệt hại về Kinh tế VN , người chơi Forex có thể bị phạt tiền từ 50 - 100 triệu và tịch thu toàn bộ tiền từ nguồn này

    Vì thế khi bên Nguyễn Văn A chuyển xong 600 wmz số tiền này vào tài khoản của mình , mình từ chối thanh toán lại tiền VND cho bên A , bên A nói sẽ gửi đơn tố cáo mình vì tội lừa đảo 600 WMZ , nhưng thật sự mình không sử dụng số tiền này vì sợ liên quan đến hành vi rửa tiền của bên A

    Như vậy luật sư cho mình hỏi mình đã vi phạm ở mức độ gì và bên Nguyễn Văn A có vi phạm khi chơi Forex và bán tiền bất hợp pháp hay không ? Mình xin cám ơn

     
    3498 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #375388   21/03/2015

    danusa
    danusa
    Top 25
    Female
    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (2743)
    Số điểm: 29922
    Cảm ơn: 726
    Được cảm ơn 1064 lần


    Bạn có thể tham khảo thêm về bài viết này tại đây, trường hợp mua bán ngoại hối trái quy định thì có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính tùy số tiền vi phạm.

    Còn bạn là giúp tiêu thụ tiền gian hoặc tiếp tay cho rửa tiền như bạn cũng biết.

    Xem thêm tại Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-