Vấn đề lừa đảo bằng giấy tờ cá nhân của người khác ?

Chủ đề   RSS   
  • #325469 28/05/2014

    vuongdong.neu

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:18/01/2014
    Tổng số bài viết (11)
    Số điểm: 205
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 1 lần


    Vấn đề lừa đảo bằng giấy tờ cá nhân của người khác ?

    Chào các anh chị, hiện em đang có một tình huống mà em khá băn khoăn như sau :

    Khoảng tháng 10/2013, em có đăng ký đi học tại một trung tâm tin học. Họ yêu cầu em viết một vài thông tin ở bản đăng ký mở thẻ ở Ngân hàng BIDV + nộp kèm bản sao CMND (không có công chứng) để họ làm thẻ học viên liên kết với Ngân hàng. Một thời gian sau vẫn chưa có thẻ, em có lên hỏi thì phía trung tâm trả lời do em chưa nộp ảnh thẻ nên không làm thẻ được. Em có 2 vấn đề thắc mắc :

    1. Nếu như phía trung tâm nói dối và họ vẫn làm một thẻ ATM đứng tên em (nhưng không giao cho em) thì làm cách nào để em có thể kiểm tra và yêu cầu BIDV khóa tài khoản đó ?

    2. Với bản sao chứng minh nhân dân (ko công chứng) của em mà họ có trong tay, họ có thể mở thêm tài khoản ATM ở ngân hàng khác cũng như lợi dụng nó để thực hiện việc lừa đảo nào không ? Trong trường hợp xấu nhất xảy ra liệu em có bị liên đới trách nhiệm không ạ ?

    Mong được các anh chị giải đáp giúp, em xin cám ơn.

     
    4966 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #325610   29/05/2014

    LUATSUNGUYEN
    LUATSUNGUYEN
    Top 25
    Male
    Lớp 10

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:20/01/2011
    Tổng số bài viết (2124)
    Số điểm: 14426
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 737 lần


    Căn cứ nội dung bạn trình bày, theo tôi để kiểm tra độ xác thực của việc mở tài khoản, liên kết giữa trung tâm với ngân hàng về mở tài khoản cho học viên, thì bạn có thể liên hệ với ngân hàng đó để biết thêm chi tiết. Trường hợp bên ngân hàng chi bạn biết thông tin về  tên của bạn đã có tài khoản ATM đã sử dụng, nhưng bạn chưa được nhận thì bạn cần yêu cầu ngân hàng đóng tài khoản đó. Trường hợp có người cố tình sử dụng chứng minh thư, thông tin cá nhân của bạn để lừa đảo hoặc thực hiện các việc bất hợp pháp, thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

    Luật sư: NGUYỄN VĂN NGUYÊN

    CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN - ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

    http://dichvutuvanluat.com - http://dichvuluatsu247.com

    Hotline: 0987.756.263/0947.347.268

    ĐT: 04.8585 7869

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LUATSUNGUYEN vì bài viết hữu ích
    vuongdong.neu (29/05/2014)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: NGUYỄN VĂN NGUYÊN - CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN - ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hotline: 0987.756.263/0947.347.268 - ĐT: 04.8585 7869