Chào các Anh/Chị/Em dân luật.
Vừa qua tôi có theo dõi vụ "M88" (đánh bạc qua mạng) do TANDTP.HCM thụ lý. Theo cáo trạng thì có khoản hơn 38 bị can bị khởi tố tội "Đánh bạc" theo điều 248 BLHS và đề nghị khung hình phạt theo khoản 1. Lấy một ví dụ của 1 bị can:
"Bị can X đã nạp tiền vào tài khoản trung gian tại Việt Nam thông qua Ngân hàng N với số tiền tổng cộng là 300 triệu. Qua lời khai của bị can và chứng cứ thu thập được thì bị can C đã 5 lần đánh cá độ bóng đá với số tiền lần lượt là: lần 1 là 3.000.000 đồng (thua), lần 2 là 400 USD (thua), lần 3 là 5.000.000 đồng (thắng), lần 4 là 5.000.000 đồng (thắng) và lần 5 là 300USD (thua)...VKSNTTP đã căn cứ theo hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP để đề nghị xử phạt X theo khoản 1 điều 248 và có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần..."
Tuy nhiên khi ra Toà thì thẩm phán cho rằng X đã chuyển tiền (không tính số tiền rút ra) tổng cộng là 345 triệu (có sao kê của ngân hàng) và nhận định rằng đây là số tiền X dùng để đánh bạc (không tính theo số tiền của từng lần của VKS truy cứu) đã áp dụng khoản 2 Điều 248 xử phạt X 2 năm 6 tháng tù (đã có xem xét các tình tiết giảm nhẹ).
Vấn đề đặt ra là: hành vi X chuyển tiền 345 triệu vào tài khoản trung gian có được xem là tiền dùng để đánh bạc hay không vì nếu xem là tiền để đánh bạc thì mới áp dụng khoản 2 Điều 345. Tuy nhiên, có thể thấy X nạp tiền vào tài khoản trung gian (có thể nạp theo khuyến mãi của nhà cái, nạp nhiều sẽ được thưởng bonus %) nhưng chưa chắc đã dùng toàn bộ số tiền này đánh bạc và thực tế thì X chỉ chơi nhiều lần với số tiền dưới 50 triệu. Điều này hoàn toàn phù hợp với hướng dẫn của HĐTP:
"Điều 1. Về một số quy định tại Điều 248 của Bộ luật hình sự
...
2. Khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người đánh bạc không được tính tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc, mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc để xem xét; cụ thể như sau:
a) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 2.000.000 đồng) và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự (đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình sự, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm) thì người đánh bạc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc;
b) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của lần đánh bạc nào bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc đối với lần đánh bạc đó;
c) Trường hợp đánh bạc từ hai lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự;
d) Trường hợp đánh bạc từ năm lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) và lấy tiền, hiện vật do đánh bạc mà có làm nguồn sống chính thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tình tiết định khung “có tính chất chuyên nghiệp” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 248 của Bộ luật hình sự."
Như vậy việc thẩm phán nhận định X dùng số tiền 345 triệu đồng để đánh bạc và áp dụng khoản 2 Điều 248 xử phạt X nói riêng và các bị cáo khác nói chung liệu có phù hợp với quy định của pháp luật hình sự hay không?
Rất mog mọi người cho ý kiến thêm!
