Chào các bạn , bạn nào nắm rõ luật xin trợ giúp với, mình muốn hỏi về việc các giao dịch từ nước ngoài về như Withdraw paypal và transfer bank nhận thanh toán từ network thì có phải báo cáo hay không ?

Vì theo mình được biết : Các giao dịch chuyển tiền điện tử không phải báo cáo bao gồm giao dịch chuyển tiền từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính.

Ai biết vào giúp nhé, thanks !

-----

p/s : Mình muốn hỏi về việc có phải báo cáo không nếu chỉ nhận tiền quốc tế vào VN có giá trị từ 1.000 USD trở lên trong việc withdraw paypal về thẻ ghi nợ ( tức ATM VCB ) Và Wirebank cũng về thẻ ghi nợ của VCB ? Mình không trực tiếp chuyển và chỉ nhận thôi thì không phải báo cáo phải không ?

Vậy ví dụ phải báo cáo, trường hợp nếu mình chia ra nhiều giao dịch trong tháng, mỗi giao dịch 900$ thì sao ?

Theo mình được biết thì có rất nhiều thông tin nói về việc withdraw paypal không phải báo cáo, và việc báo cáo là của ngân hàng phải không ?

Nếu được nhờ các bạn gửi thông tin qua email : zaixinh.lovely@yahoo.com

Thanks !