DanLuat 2015

Thẻ Ngân Hàng

Chủ đề   RSS   
  • #448296 28/02/2017

    huy997

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/02/2017
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 50
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thẻ Ngân Hàng

    Em chào luật sư !

    Hiện tại cách đây mấy hôm bạn em có rủ em đi làm thẻ ngân hàng , lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là làm thẻ và mở tài khoản . Nhưng khi làm xong em thấy lạ là e mở thẻ đến tận 4 ngân hàng , đứng tên của em nhưng email và số điện thoại là của người khác . Mở xong em được 1 triệu đồng .

    Sau đó em mới lên mạng tham khảo về việc làm này thì em biết được rằng nó nguy cơ phạm pháp , vì có thể mở thẻ để chuyển tiền đen hoặc các số tiền phạm pháp theo em được biết . Vậy em muốn hỏi luật sư , khi vô tinh xảy ra chuyện  em sẽ bị gì trước pháp luật , án tù . hoặc em có thể khóa thẻ ngân hàng tùy theo ý muốn của em được không ? 

    Em cảm ơn luật sư đã giúp đỡ .

     
    1408 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #448319   28/02/2017

    Khongtheyeuemhon
    Khongtheyeuemhon
    Top 75
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2010
    Tổng số bài viết (736)
    Số điểm: 9750
    Cảm ơn: 663
    Được cảm ơn 768 lần
    Moderator

    Chào bạn, 

    Vấn đề bạn lo ngại là hoàn toàn chính xác và nó chắc chắn sẽ là như vậy theo như mô tả của bạn. Bởi lẽ chẳng ai tự nhiên nhờ bạn đứng tên mở giùm tài khoản rồi lại còn cho tiền bạn nữa. Việc mở tài khoản thẻ Ngân hàng bây giờ khá dễ dàng tại sao người ta không tự làm? 

    Không phải là nguy cơ phạm pháp mà chắc chắn là họ sẽ sử dụng tài khoản đứng tên bạn để làm việc mờ ám. Họ dùng tên bạn để họ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà người chịu chính là bạn. Mình lấy ví dụ như vừa rồi có vụ M88 (tìm trên mạng sẽ biết thông tin) về cá độ bóng đá. Các đối tượng sử dụng tài khoản của nhiều người để chuyển tiền lòng vòng nhằm tránh sự truy tìm của cơ quan công an. Những người chủ tài khoản như bạn không hề biết về việc này bởi lẽ thông tin mà Ngân hàng có thể báo cho bạn về những giao dịch đến và đi từ tài khoản của bạn là Số điện thoại đăng ký, Email đăng ký đều là của những người khác. Nhiệm vụ của bạn chỉ là đưa CMND và ký vào 1 số giấy tờ sau đó được cho tiền. Đúng không? 

    Nếu bạn không muốn những rắc rối pháp lý đến với mình tốt nhất là lên Ngân hàng nơi mở tài khoản mang theo chứng minh nhân dân để đóng tài khoản của mình lại ngay lập tức. 

    Trân trọng,

     

     

     

    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...

     
    Báo quản trị |  
  • #448322   28/02/2017

    caythongnoel
    caythongnoel
    Top 50
    Male
    Lớp 11

    Lâm Đồng, Việt Nam
    Tham gia:29/05/2011
    Tổng số bài viết (1547)
    Số điểm: 15623
    Cảm ơn: 224
    Được cảm ơn 494 lần
    Moderator

    Chào bạn, trường hợp của bạn thuộc trường hợp mà các ngân hàng gọi đó là một trong những phương thức rửa tiền. Bạn cần liên hệ với ngân hàng mở thẻ làm đề nghị khóa hoặc hủy tài khoản đó ngay và rút kinh nghiệm, khôn nên mở tài khoản ngân hàng để cho người khác giao dịch.

    Trân trọng!

    Điện thoại liên hệ: Nguyễn Văn Xuyên

    SĐT: 0913010679

     
    Báo quản trị |  
  • #448339   28/02/2017

    duongthuy2210
    duongthuy2210
    Top 500
    Female
    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/02/2016
    Tổng số bài viết (180)
    Số điểm: 1485
    Cảm ơn: 64
    Được cảm ơn 108 lần


    Mình nghĩ trong trường hợp này, bạn cần liên hệ ngay với ngân hàng nơi bạn mở tài khoản, để xác nhận và chỉnh sửa thông tin cho chính xác. Tránh những vấn đề trở ngại liên quan đến pháp luật sau này vì những khoản tiền không rõ ràng.

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-