DanLuat 2015

Thành lập công ty lừa đảo hàng tỷ đồng

Chủ đề   RSS   
  • #273895 08/07/2013

    mongvi188

    Female
    Mầm

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:05/03/2013
    Tổng số bài viết (29)
    Số điểm: 820
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 13 lần


    Thành lập công ty lừa đảo hàng tỷ đồng

    Thành lập công ty lừa đảo hàng tỷ đồng

    Kiệt còn làm giả tài liệu của UBND phường Hưng Lợi trong việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 132/24 đường 3 Tháng 2, cho năm người.

    Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Cần Thơ ngày 3-7 cho biết vừa tống đạt kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Châu Thanh Kiệt (SN 1975, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “lạm dụng tín nhiệm”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; Tô Văn Xộn (SN 1974, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ), Võ Văn Đạt (SN 1953) và Trần Văn Thảo (SN 1950, cùng ở Q.Ninh Kiều) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

    Năm 2003 Kiệt thành lập công ty cổ phần địa ốc Cường Thịnh (gọi tắt Công ty Cường Thịnh, trụ sở ở P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều) với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, kinh doanh địa ốc, cho thuê mặt bằng và mua bán vật liệu xây dựng. Sau đó giám đốc làm quen với các đại gia và vay mượn hàng tỷ đồng không thanh toán, trong đó có bốn vụ xảy ra tại TP.Cần Thơ mà nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Văn Kịch - bà Huỳnh Thị Ngộ (ngụ P.An Phú, Q.Ninh Kiều).

    Biết bà Ngộ có 17 nền nhà trong dự án tái định cư Metro Hưng Lợi và muốn mua thêm đất, năm 2007 Kiệt lân la làm quen đồng thời cho biết đã tìm được một nền diện tích 81m2 tại dự án này với giá chỉ 320 triệu đồng ở vị trí tạo lối ra cho các nền còn lại. Tin lời, bà Ngộ đưa tiền rồi theo Kiệt đến xem, sau đó thuê người phát quang thì bị chủ đất ngăn cản. Lúc này Kiệt chỉ lô cạnh đó bảo đang “gởi” tại UBND Q.Ninh Kiều để hợp thức hóa sang tên cho bà. Thực tế thì Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Cần Thơ và một số đơn vị liên quan xác định vị trí trên là nơi quy hoạch làm đường nội bộ của khu tái định cư Metro Hưng Lợi, không ai có quyền mua bán, chuyển nhượng.

    Trước đó, Kiệt đã qua mặt vợ chồng ông Kịch một cách ngoạn mục. Giữa năm 2010, biết hai vợ chồng muốn mua nhà số 2/67 Lê Lai, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, Kiệt hứa sẽ giao dịch giúp sau đó bảo chủ nhà đồng ý bán giá 650 triệu đồng. Vợ chồng ông Kịch đưa Kiệt 600 triệu để thanh toán trước; khoản còn lại sẽ trả nốt khi hoàn tất giấy tờ. Thực chất, Kiệt chẳng hề thỏa thuận gì trong khi chủ hộ đã bán nhà cho người khác.

    Thời gian này Kiệt cũng hứa giúp bà Ngộ hợp thức hóa diện tích 36m2 liền kề với phần đất nhà bà, sau đó y làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 110 triệu đồng bà Ngộ đưa để đóng thuế. Hai tháng sau biết vợ chồng ông Kịch có nhu cầu mua đất ở P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ để kinh doanh, Kiệt lại giới thiệu ba thửa gồm: 10.000m2 do Võ Văn Sang đứng tên, 4.800m2 của Nguyễn Văn To và gần 5.000m2 do Phạm Văn Chính đứng tên. Sau khi xem giấy tờ (bản photocopy) vợ chồng ông Kịch đồng ý mua.

    Sáng 22-9-2010, Kiệt dẫn ba đại diện “chủ đất” đến giới thiệu. Vợ chồng ông Kịch để con gái ký hợp đồng chuyển nhượng. Theo đó, đất ông Sang 3,416 tỷ đồng, được trả cọc 244 triệu; đất ông Chính 714 triệu cọc gần 164 triệu và đất ông To 2,1 tỷ, cha ông này nhận cọc 216 triệu. Sau khi giao thêm hai lần tiền cọc (tổng số 624 triệu), ông Kịch không thể liên hệ được với các chủ đất.

    Tìm hiểu, phát hiện chủ của các thửa đất trên không có thật, ông làm đơn tố cáo gởi Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ, qua xác minh phát hiện thêm: giấy chứng nhận quyền sở hữu đất số 000922, 00096, 00432 (bản photocopy) mà các “chủ đất” đưa cho vợ chồng ông Kịch nội dung ảo! Kiệt đã thừa nhận hành vi phạm tội, phân công Xộn đóng vai ông Sang, Đạt vào vai ông Chính, Thảo nhận vai cha ông To. Đạt và Thảo mỗi người được chia 500.000 đồng, riêng Kiệt lấy 623 triệu. Tổng cộng Kiệt đã thực hiện ba vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại gần 7 tỷ đồng.

    Ngoài ra, Kiệt còn làm giả tài liệu của UBND phường Hưng Lợi trong việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 132/24 đường 3 Tháng 2, cho năm người. Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ xác định hành vi này làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước; đã vậy, khi bị bắt giam, đối tượng không thành khẩn khai báo gây khó khăn cho quá trình điều tra khiến vụ án kéo dài.

    Cập nhật bởi mongvi188 ngày 08/07/2013 10:23:57 SA Cập nhật bởi mongvi188 ngày 08/07/2013 09:24:15 SA
     
    4618 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-