File word Bản án sơ thẩm hình sự vụ án Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Ngày 29/12/2022, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên Bản án sơ thẩm hình sự 607/2022/HS-ST với vụ án Alibaba Nguyễn Thái Luyện. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (viết tắt là công ty Alibaba) trụ sở tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh được Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 05/05/2016, vốn điều lệ 01 tỷ đồng. Trong đó, thay đổi lần thứ 3 ngày 26/9/2017 tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng. Công ty Alibaba do Nguyễn Thái Lĩnh làm Giám đốc - Đại diện theo pháp luật, các cổ đông gồm: - Nguyễn Thái Lĩnh giữ 49,5%; - Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) (anh trai của Lĩnh) giữ 1%; - Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) giữ 49,5% Ngành nghề kinh doanh chính: Bất động sản. Phục vụ cho việc kinh doanh của công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo thành lập 22 pháp nhân, hoạt động ở các lĩnh vực: bất động sản, truyền thông, vận tải..., trong đó đúng tên Giám đốc - Đại diện theo pháp luật là những người thân trong gia đình của Luyện (gồm em ruột Luyện, vợ Luyện) và một số nhân viên của công ty Alibaba. Về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Nhận thấy nhu cầu đặc biệt lớn về việc đầu tư bất động sản giá rẻ nhằm kinh doanh, xây dựng nhà ở của nhiều người dân sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và nhiều địa phương trên cả nước, Luyện đã xây dựng phương thức kinh doanh trên các dự án không có thật, do Luyện tự đặt tên và vẽ ra trên đất nông nghiệp theo quy trình 05 bước sau đó chỉ đạo nhân viên thực hiện nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư tin tưởng và nộp tiền cho Luyện, cụ thể: Bước 1: Nguyễn Thái Luyện dùng phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ khách hàng chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín thuộc công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận; Bước 2: Những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất như nêu trên lập Hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện thành lập để các công ty này tự vẽ “Dự án” không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định theo chỉ đạo của Luyện (tất cả các dự án đều không đăng ký với Cơ quan quản lý đất đai chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất theo quy định của Luật Đất đai 2013; không thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật về việc thành lập dự án). Bước 3: Sau khi nhận ủy quyền, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư tự vẽ dự án, phân lô (tách thửa từ 100 m2 đến dưới 400 m2 trái quy định, có ghi rõ đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài,...) dùng truyền thông để quảng cáo bán sản phẩm. Bước 4: Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền với công ty Alibaba để pháp nhân này trở thành đại lý phân phối đất nền và trực tiếp thu tiền từ khách hàng. Bước 5: Sau khi khách hàng đồng ý mua, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các pháp nhân là chủ đầu tư ký Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng. Xem và tải toàn văn bản án hình sự sơ thẩm vụ án Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Từ vụ Alibaba: Khi nào được xem là vi phạm tội sử dụng đất đai?
Đại án Alibaba thời gian vừa qua là một trong những vụ án nổi bật và vẫn đang được bàn tán rất nhiều về tính quy mô, nguy hiểm và nghiêm trọng rất lớn đến quyền lợi của nhân dân và nhà nước về vấn đề đất đai. Trong những ngày luận án tại Tòa thì phía Luật sư của bị cáo Luyện tức giám đốc tập đoàn Alibaba đề xuất Viện Kiểm sát thay đổi tội danh từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo Bộ luật Hình sự 2015. Vậy phía Luật sư cho rằng tập đoàn Alibaba đề xuất như vậy đã đúng luật hay chưa? Luật sư bào chữa cho bị cáo Luyện cho rằng tập đoàn Alibaba là kinh doanh bất động sản và thực hiện các quyền và nghĩa vụ đúng theo Luật Đất đai 2013, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Hiến pháp 2013 nước Việt Nam. Và không hề vi phạm đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đại diện Viện Kiểm sát đã đề xuất truy tố. Cụ thể Điều 228 Bộ luật Hình sự 2015 cho rằng tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai được quy định như sau: Người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Khung thứ nhất: Phạt tiền từ 50 triệu đồng - 500 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng - 03 năm. Khung thứ hai: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng - 02 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm - 07 năm: - Có tổ chức. - Phạm tội 02 lần trở lên. - Tái phạm nguy hiểm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Qua đó, có thể thấy với tội vi phạm sử dụng đất đai thì dù là hình phạt cao nhất thì người vi phạm chỉ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng - 02 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm - 07 năm. So với độ quy mô và tính chất nguy hiểm do mình gây ra với tổng số tiền mà công ty này lừa đảo và rửa tiền lên đến 2.260 tỷ đồng và hàng ngàn bị hại. So với mức hình phạt mà tội vi phạm các quy định sử dụng đất đai là quá thấp và cũng không thuộc phạm vi tại tội này. Điều này cũng được phía Viện Kiểm sát đưa ra quan điểm như sau: Bởi lẽ, thứ nhất, theo khoản 4 Điều 5 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì các các loại bất động sản đưa vào kinh doanh gồm các loại đất được phép: - Chuyển nhượng. - Cho thuê. - Cho thuê lại quyền sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, trong vụ án này, quá trình điều tra xác minh các loại đất mà Luyện dùng để làm các dự án đều là đất nông nghiệp, có cả đất quốc phòng. Qua đó có thể thấy các loại đất mà tập đoàn Alibaba kinh doanh không được cấp quyền sử dụng đất mà đây là các dự án do công ty này tự vẽ ra và bán ra thị trường. Có thể nói đây là các “dự án ma”, qua đó xét rằng tính chất của vụ án không hề liên quan đến chủ thể là đất đai và bất động sản. Quan điểm thứ hai của Viện Kiểm sát, theo quy định tại Điều 168 Luật Đất đai 2013 thì thời điểm để thực hiện các quyền của người sử dụng đất là sau khi có Giấy chứng nhận QSDĐ. Nhưng trong vụ án này nhiều thửa đất mà Luyện cùng đồng phạm khi mua chưa được đăng bộ sang tên. Khi chưa có chủ quyền trên Giấy chứng nhận mà Luyện đã chỉ đạo “vẽ” dự án bán đất cho người khác là vi phạm quy định của pháp luật. Quan điểm thứ ba, theo quy định tại Điều 12 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tóm lại trường hợp của Luyện chỉ lợi dụng đất đai ảo trên giấy tờ để thực hiện hành vi lừa đảo với mục đích cuối cùng là chiếm đoạt số tiền đó và rửa tiền từ “đen thành trắng” đây là hành vi hết sức tinh vi và thủ đoạn cao. Cũng theo đại diện Viện Kiểm soát để một dự án đúng theo quy định của pháp luật thì chủ đầu tư phải trải qua các bước như lập dự án, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đầu tư cơ sở hạ tầng (đường, điện…). Trong những điều kiện này, bị cáo Luyện đều không có nên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Từ vụ Alibaba: Khi nào được xem là vi phạm tội sử dụng đất đai? Như vậy, để truy tố về tội vi phạm sử dụng đất đai thì người vi phạm phải có liên quan trực tiếp và giấy tờ hợp pháp về đất đai thuộc quyền sở hữu của mình và được cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép. Còn đối với trường của doanh nghiệp Alibaba thì đây là hành vi kinh doanh bất động sản ảo không có giá trị thực tự mình vẽ lên để chiếm đoạt tài sản của người mua.
05 bước lừa đảo của vụ án Alibaba mà người dân cần chú ý
Hôm nay, ngày 08/12/2022, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm liên quan vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền. Theo đó, bài viết tóm tắt sơ lược các nội dung chính của vụ án Alibaba và nêu 05 bước lừa đảo từ vụ án này. Tóm tắt sơ lược vụ án Alibaba Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn thành kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai), Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và 22 đồng phạm các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền”. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 3.924 bị hại, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thái Luyện với vai trò chủ mưu, đã lợi dụng sự hiểu biết về pháp luật đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tìm cách lách luật, tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật (dự án ma) theo mô hình đa cấp (cam kết trả lãi, mua lại với giá cao), tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp tự đặt tên dự án, do các đồng phạm đứng tên nhận chuyển nhượng từ nguồn tiền cá nhân và tiền bất hợp pháp thu của khách hàng, thông qua các hợp đồng uỷ quyền, hợp đồng hợp tác tạo sự tin tưởng cho khách hàng về tính hợp pháp của dự án, từ đó, ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Alibaba, chiếm đoạt một lượng tiền đặc biệt lớn. Vụ án được dư luận, nhân dân và các cấp lãnh đạo quan tâm. Số lượng người bị hại rất lớn (gần 4.000 người), số lượng người liên quan đến vụ án khoảng 1.000 người trong và ngoài cơ quan quản lý Nhà nước; số lượng tiền, tài sản thu hồi có giá trị lớn khoảng 1.551 tỷ đồng, trong đó có gần 400 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư tại nhiều tỉnh, thành; 23 ô tô, xe máy các loại; 257 miếng kim loại màu vàng. Các bước lừa đảo bị hại của vụ án Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm của mình đã thành lập 2 pháp nhân và vẽ ra tất cả 58 dự án bất động sản ma, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho các bị hại thuộc các tỉnh như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận Bước 1: Nguyễn Thái Luyện dùng phần tiền của cá nhân và phần tiền đã chiếm đoạt được từ khách hàng (trong đó phần tiền chiếm đoạt từ khách hàng là phần lớn) chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín của Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận với một số lượng lớn. Bước 2: Những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng tự vẽ nên những cái tên dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định theo chỉ đạo của Luyện để lấy lòng tin từ khách hàng. Theo đó các dự án này đều không đăng ký với cơ quan quản lý đất đai chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất, không thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật về việc thành lập dự án. Bước 3: Sau khi nhận ủy quyền, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư các dự án ma, không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô (tách thửa từ 100m2 đến dưới 400m2 trái quy định, có ghi rõ đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài…) dùng để quảng cáo bán sản phẩm. Bước 4: Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án ma với Công ty Alibaba để công ty này trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án, đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật kinh doanh bất động sản mà đồng ý mua. Bước 5: Sau khi khách hàng đồng ý mua theo sự quảng cáo của Công ty Alibaba, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng. Với phương thức này, Luyện và các đồng phạm đã lừa hơn 2.264 tỷ đồng của gần 4.000 khách hàng. Thực tế, hầu hết các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như công ty này quảng cáo.
Năm 2020 sắp bắt đầu, sau đây chúng ta cùng điểm lại một số sự kiện khá nổi bật trong năm 2019 nhé. Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua bắt đầu có hiệu lực chính thức từ 1/1/2019. Theo đó, Luật An ninh mạng quy định các biện pháp bảo vệ an ninh mạng cho người dân khi tham gia hoạt động trên các trang mạng xã hội như Facebook, Google… Tuy nhiên, người nào sử dụng những mạng xã hội trên hoặc bất kỳ mạng xã hội nào khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật điều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khá “bảnh” là cái tên khá quen thuộc với giới trẻ nhờ những video đăng tải trên mạng. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian được xem là hiện tượng mạng, Khá “bảnh” vừa bị Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh tuyên 4 năm tù vì tội Đánh bạc, 6,5 năm tù vì tội Tổ chức đánh bạc theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015. Vụ ly hôn Trung Nguyên giữa ông Đặng Lê Nguyên V. với câu nói nổi tiếng “tiền và quyền để làm gì?” và bà Lê Hoàng Diệp T. có thể xem đây là vụ ly hôn đình đám nhất trong thập kỷ vừa qua với tổng giá trị tài sản lên hàng nghìn tỷ đồng với mức án phí hơn 8 tỷ đồng. Cán bộ gây rối nơi công cộng, mà cuh thể là Thượng úy Nguyễn Xô V. và Đại úy Lê Thị H. có hành vi thô lỗ với nhân viên, có thái độ hành hung người khác. Theo đó, lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định đình chỉ công tác 01 tháng đối với ông V. và bà H. bị phạt tiền 200.000 đồng và bị cấm bay trong vòng 12 tháng. Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, với hình thức kinh doanh, quảng cáo trên mức sự thật hơn 40 dự án “ma”. Alibaba đã chiếm đoạt 2.500 tỷ từ hơn 6.700 người. Sau khi qua xét xử, Nguyễn Huỳnh Tú T. lãnh 4 năm 6 tháng tù, Trần Quốc Tĩnh 3 năm 9 tháng tù, Huỳnh Ngọc T. và Phan Huỳnh L. cùng lãnh 2 năm 6 tháng tù.. (còn tiếp)
Khi công ty xảy ra "sự cố", Sếp nên đương đầu hay "bỏ chạy"???
Ai cũng biết người "đứng đầu", quản lý điều hành công ty thường là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc hay Giám đốc công ty. Trừ một số trường hợp đặc biệt khác có người đứng sau mà thôi. Và thường những người này ngoài việc được luật pháp quy định quyền và nghĩa vụ riêng thì trường hợp nếu là người đại diện theo pháp luật của công ty thì sẽ có những nghĩa vụ sau: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; - Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác. Điều 13, 14 Luật Doanh nghiệp 2014 Như vậy khi Doanh nghiệp gặp sự cố như bị phá sản, giải thể, hoặc công an tìm đến, khách hàng đến đòi nợ... nguy cơ bị truy tố theo Bộ Luật Hình sự thì "Sếp" nên làm gì? Đại đa số chắc chắn sẽ chọn phương án là bỏ trốn, chẳn hạn như chúng ta hiện có 02 vụ án nổi bật là Vũ Đình Duy - Tổng giám đốc Nhà máy xơ sợi Đình Vũ Hải Phòng (PVTex) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile. Tuy nhiên cũng có một số Sếp lại chấp nhận đương đầu với tội lỗi như Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT ALibaba hay Nguyễn Minh Hùng - Tổng giám đốc VN Pharma, Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT BIDV... Như vậy có người có "bản lĩnh" đương đầu với tội lỗi do chính mình gây ra, nhưng cũng có những người lại bỏ trốn và để cho nhân viên gánh chịu trách nhiệm. Điều 75 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định khi nào thì pháp nhân thương mại phải chịu Trách nhiệm Hình sự: 1. Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại; b) Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại; c) Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại; d) Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Bộ luật này. 2. Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân. Cho dù "Sếp" có lấy lý do những việc mình làm là vì lợi ích công ty chứ không phải do cá nhân nhưng việc sếp bỏ trốn như thế thật làm toàn thể nhân viên vô cùng thất vọng nhất là những người đã và đang "cống hiến" cho công ty!!!
Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực!
Đây là nội dung được quy định trong Hiến Pháp 2013, cụ thể: "Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật" Như vậy việc một người cho dù có bị bắt bị tạm giam, có Quyết định khởi tố và dù có bản án của Tòa án là người đó có tội nhưng nếu Bản án đó chưa có hiệu lực thì người đó vẫn được cho là không có tội. Mấy ngày gần đây vụ việc Chủ tịch Nguyễn Thái Luyện của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba bị bắt và bị khởi tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174, bộ luật Hình sự năm 2015 đang rất được dư luận quan tâm. Lý do là vì vị Chủ tịch này có nhiều lời nói thách thức pháp luật và công an, bên cạnh đó việc nhân viên của công ty này đánh người hay phá hoại tài sản cũng gây rất nhiều bức xúc. Tuy nhiên đây là việc cơ quan điều tra cần làm để tiến hành điều tra, nếu thấy có sai phạm thì truy tố và đưa ra xét xử theo quy định. Nhưng có một số tờ báo mạng đã có hành vi đăng bài sỉ nhục, lăng mạ vị Chủ tịch này: Hành vi của những tờ báo trên nếu chiếu theo quy định của Hiến Pháp 2013 và Bộ Luật Hình sự 2015 thì đúng là đang vi phạm pháp luật. Bởi có lừa đảo hay không thì phải đợi bản án của Tòa, còn vai trò của Báo chí là đưa thông tin phản ánh đúng sự thật khách quan, chứ không phải châm biếm chỉ trích người khác.
Phát ngôn “Học ngu ra làm công an xã”... của CEO Alibaba: Có thể khởi tố hình sự?
Những ngày gần đây, hàng loạt thông tin về địa ốc Alibaba vẫn chưa hết sốt. Vừa qua cơ quan điều tra đã khởi tố 2 nhân viên của Tập đoàn địa ốc Alibaba để xử lý về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản khi công ty này bị chính quyền thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cưỡng chế do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mới đây, xuất hiện trong đoạn video lan truyền "gây bão" trên mạng xã hội của Nguyễn Thái Luyện (CEO Alibaba) khi hỏi nhân viên của mình: “Học cái gì để ra làm công an xã?”, rồi ông này liền tự trả lời: “Học ngu ra làm công an xã…” rồi ông hỏi tiếp: “Học cái gì ra làm chủ tịch xã?”. Ông Luyện cũng lập tức tự trả lời: “Học làm côn đồ. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã xin xỏ, chạy chọt ở trên vị trí hết, không có học, không có trình độ gì hết trơn”. Với phát ngôn này, nếu vi phạm thông thường thì có thể xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình như sau: “Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác…” ... Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Điều 18 Bộ luật TTHS quy định: Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm khởi tố vụ án, áp dụng các biện pháp do Bộ luật này quy định để xác định tội phạm và xử lý người phạm tội, pháp nhân phạm tội. Như vậy, Trường hợp nếu nghiêm trọng cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể khởi tố, điều tra, xử lý . Với hành vi trên có dấu hiệu về tội làm nhục người khác, tội vu khống, bịa đặt những điều biết rõ là không có để xúc phạm nhân phẩm, danh dự của tổ chức, cá nhân được quy định tại BLHS như sau: Điều 155. Tội làm nhục người khác 1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Phạm tội 02 lần trở lên; b) Đối với 02 người trở lên; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Đối với người đang thi hành công vụ; đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; b) Làm nạn nhân tự sát. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Điều 156. Tội vu khống 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Đối với 02 người trở lên; d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình; đ) Đối với người đang thi hành công vụ; e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Vì động cơ đê hèn; b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; c) Làm nạn nhân tự sát. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Nghe đâu Ông Nguyễn Thái Luyện sẽ trực tiếp công khai xin lỗi cơ quan Nhà nước nói chung, ngành công an nói riêng về những phát ngôn ngông cuồng của mình. cơ mà Nếu xin lỗi giải quyết được hết mọi chuyện thì đâu cần pháp luật, nhà tù làm gì nhỉ
Cử nhân Luật Nguyễn Huỳnh Tú Trinh sẽ đối diện với nhiều tội danh!
>>> Thay đổi nhiều tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã >>> 17 trường hợp ủy quyền phải lập thành văn bản >>> Tự ý đọc tin nhắn của người yêu có thể bị phạt đến 3 năm tù >>> Những thay đổi từ ngày 25/6/2019 cán bộ, công chức cấp xã nên biết Ngày 22/6/2019, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về việc cầm đầu hàng chục nhân viên Công ty Alibaba đập phá xe của lực lượng chức năng cưỡng chế dự án trái phép ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Dư luận đang xôn xao và thắc mắc Nguyễn Huỳnh Tú Trinh sẽ đối diện với những tội danh nào? Nguyễn Huỳnh Tú Trinh làm việc với Công an thị xã Phú Mỹ (Nguồn Internet) Câu trả lời chính xác chắc phải đợi cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với những gì mà Trinh gây ra (theo thông tin của báo chí đưa tin) thì khả năng cao sẽ bị truy tố bởi các tội sau đây: Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản_Bộ luật Hình sự 1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; đ) Tài sản là di vật, cổ vật. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; c) Tài sản là bảo vật quốc gia; d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; đ) Để che giấu tội phạm khác; e) Vì lý do công vụ của người bị hại; g) Tái phạm nguy hiểm, 3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên; đ) Tái phạm nguy hiểm. Có lẽ vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà Tú Trinh vướng vào vòng lao lý (phải ở tù vài năm), hi vọng trong thời gian chấp hành án em thực hiện tốt để sớm ra tù làm lại cuộc đời…
File word Bản án sơ thẩm hình sự vụ án Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Ngày 29/12/2022, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên Bản án sơ thẩm hình sự 607/2022/HS-ST với vụ án Alibaba Nguyễn Thái Luyện. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (viết tắt là công ty Alibaba) trụ sở tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh được Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 05/05/2016, vốn điều lệ 01 tỷ đồng. Trong đó, thay đổi lần thứ 3 ngày 26/9/2017 tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng. Công ty Alibaba do Nguyễn Thái Lĩnh làm Giám đốc - Đại diện theo pháp luật, các cổ đông gồm: - Nguyễn Thái Lĩnh giữ 49,5%; - Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) (anh trai của Lĩnh) giữ 1%; - Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) giữ 49,5% Ngành nghề kinh doanh chính: Bất động sản. Phục vụ cho việc kinh doanh của công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo thành lập 22 pháp nhân, hoạt động ở các lĩnh vực: bất động sản, truyền thông, vận tải..., trong đó đúng tên Giám đốc - Đại diện theo pháp luật là những người thân trong gia đình của Luyện (gồm em ruột Luyện, vợ Luyện) và một số nhân viên của công ty Alibaba. Về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Nhận thấy nhu cầu đặc biệt lớn về việc đầu tư bất động sản giá rẻ nhằm kinh doanh, xây dựng nhà ở của nhiều người dân sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và nhiều địa phương trên cả nước, Luyện đã xây dựng phương thức kinh doanh trên các dự án không có thật, do Luyện tự đặt tên và vẽ ra trên đất nông nghiệp theo quy trình 05 bước sau đó chỉ đạo nhân viên thực hiện nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư tin tưởng và nộp tiền cho Luyện, cụ thể: Bước 1: Nguyễn Thái Luyện dùng phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ khách hàng chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín thuộc công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận; Bước 2: Những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất như nêu trên lập Hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện thành lập để các công ty này tự vẽ “Dự án” không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định theo chỉ đạo của Luyện (tất cả các dự án đều không đăng ký với Cơ quan quản lý đất đai chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất theo quy định của Luật Đất đai 2013; không thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật về việc thành lập dự án). Bước 3: Sau khi nhận ủy quyền, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư tự vẽ dự án, phân lô (tách thửa từ 100 m2 đến dưới 400 m2 trái quy định, có ghi rõ đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài,...) dùng truyền thông để quảng cáo bán sản phẩm. Bước 4: Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền với công ty Alibaba để pháp nhân này trở thành đại lý phân phối đất nền và trực tiếp thu tiền từ khách hàng. Bước 5: Sau khi khách hàng đồng ý mua, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các pháp nhân là chủ đầu tư ký Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng. Xem và tải toàn văn bản án hình sự sơ thẩm vụ án Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Từ vụ Alibaba: Khi nào được xem là vi phạm tội sử dụng đất đai?
Đại án Alibaba thời gian vừa qua là một trong những vụ án nổi bật và vẫn đang được bàn tán rất nhiều về tính quy mô, nguy hiểm và nghiêm trọng rất lớn đến quyền lợi của nhân dân và nhà nước về vấn đề đất đai. Trong những ngày luận án tại Tòa thì phía Luật sư của bị cáo Luyện tức giám đốc tập đoàn Alibaba đề xuất Viện Kiểm sát thay đổi tội danh từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo Bộ luật Hình sự 2015. Vậy phía Luật sư cho rằng tập đoàn Alibaba đề xuất như vậy đã đúng luật hay chưa? Luật sư bào chữa cho bị cáo Luyện cho rằng tập đoàn Alibaba là kinh doanh bất động sản và thực hiện các quyền và nghĩa vụ đúng theo Luật Đất đai 2013, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Hiến pháp 2013 nước Việt Nam. Và không hề vi phạm đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đại diện Viện Kiểm sát đã đề xuất truy tố. Cụ thể Điều 228 Bộ luật Hình sự 2015 cho rằng tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai được quy định như sau: Người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Khung thứ nhất: Phạt tiền từ 50 triệu đồng - 500 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng - 03 năm. Khung thứ hai: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng - 02 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm - 07 năm: - Có tổ chức. - Phạm tội 02 lần trở lên. - Tái phạm nguy hiểm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Qua đó, có thể thấy với tội vi phạm sử dụng đất đai thì dù là hình phạt cao nhất thì người vi phạm chỉ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng - 02 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm - 07 năm. So với độ quy mô và tính chất nguy hiểm do mình gây ra với tổng số tiền mà công ty này lừa đảo và rửa tiền lên đến 2.260 tỷ đồng và hàng ngàn bị hại. So với mức hình phạt mà tội vi phạm các quy định sử dụng đất đai là quá thấp và cũng không thuộc phạm vi tại tội này. Điều này cũng được phía Viện Kiểm sát đưa ra quan điểm như sau: Bởi lẽ, thứ nhất, theo khoản 4 Điều 5 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì các các loại bất động sản đưa vào kinh doanh gồm các loại đất được phép: - Chuyển nhượng. - Cho thuê. - Cho thuê lại quyền sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, trong vụ án này, quá trình điều tra xác minh các loại đất mà Luyện dùng để làm các dự án đều là đất nông nghiệp, có cả đất quốc phòng. Qua đó có thể thấy các loại đất mà tập đoàn Alibaba kinh doanh không được cấp quyền sử dụng đất mà đây là các dự án do công ty này tự vẽ ra và bán ra thị trường. Có thể nói đây là các “dự án ma”, qua đó xét rằng tính chất của vụ án không hề liên quan đến chủ thể là đất đai và bất động sản. Quan điểm thứ hai của Viện Kiểm sát, theo quy định tại Điều 168 Luật Đất đai 2013 thì thời điểm để thực hiện các quyền của người sử dụng đất là sau khi có Giấy chứng nhận QSDĐ. Nhưng trong vụ án này nhiều thửa đất mà Luyện cùng đồng phạm khi mua chưa được đăng bộ sang tên. Khi chưa có chủ quyền trên Giấy chứng nhận mà Luyện đã chỉ đạo “vẽ” dự án bán đất cho người khác là vi phạm quy định của pháp luật. Quan điểm thứ ba, theo quy định tại Điều 12 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tóm lại trường hợp của Luyện chỉ lợi dụng đất đai ảo trên giấy tờ để thực hiện hành vi lừa đảo với mục đích cuối cùng là chiếm đoạt số tiền đó và rửa tiền từ “đen thành trắng” đây là hành vi hết sức tinh vi và thủ đoạn cao. Cũng theo đại diện Viện Kiểm soát để một dự án đúng theo quy định của pháp luật thì chủ đầu tư phải trải qua các bước như lập dự án, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đầu tư cơ sở hạ tầng (đường, điện…). Trong những điều kiện này, bị cáo Luyện đều không có nên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Từ vụ Alibaba: Khi nào được xem là vi phạm tội sử dụng đất đai? Như vậy, để truy tố về tội vi phạm sử dụng đất đai thì người vi phạm phải có liên quan trực tiếp và giấy tờ hợp pháp về đất đai thuộc quyền sở hữu của mình và được cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép. Còn đối với trường của doanh nghiệp Alibaba thì đây là hành vi kinh doanh bất động sản ảo không có giá trị thực tự mình vẽ lên để chiếm đoạt tài sản của người mua.
05 bước lừa đảo của vụ án Alibaba mà người dân cần chú ý
Hôm nay, ngày 08/12/2022, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm liên quan vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền. Theo đó, bài viết tóm tắt sơ lược các nội dung chính của vụ án Alibaba và nêu 05 bước lừa đảo từ vụ án này. Tóm tắt sơ lược vụ án Alibaba Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn thành kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai), Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và 22 đồng phạm các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền”. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 3.924 bị hại, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thái Luyện với vai trò chủ mưu, đã lợi dụng sự hiểu biết về pháp luật đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tìm cách lách luật, tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật (dự án ma) theo mô hình đa cấp (cam kết trả lãi, mua lại với giá cao), tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp tự đặt tên dự án, do các đồng phạm đứng tên nhận chuyển nhượng từ nguồn tiền cá nhân và tiền bất hợp pháp thu của khách hàng, thông qua các hợp đồng uỷ quyền, hợp đồng hợp tác tạo sự tin tưởng cho khách hàng về tính hợp pháp của dự án, từ đó, ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Alibaba, chiếm đoạt một lượng tiền đặc biệt lớn. Vụ án được dư luận, nhân dân và các cấp lãnh đạo quan tâm. Số lượng người bị hại rất lớn (gần 4.000 người), số lượng người liên quan đến vụ án khoảng 1.000 người trong và ngoài cơ quan quản lý Nhà nước; số lượng tiền, tài sản thu hồi có giá trị lớn khoảng 1.551 tỷ đồng, trong đó có gần 400 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư tại nhiều tỉnh, thành; 23 ô tô, xe máy các loại; 257 miếng kim loại màu vàng. Các bước lừa đảo bị hại của vụ án Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm của mình đã thành lập 2 pháp nhân và vẽ ra tất cả 58 dự án bất động sản ma, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho các bị hại thuộc các tỉnh như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận Bước 1: Nguyễn Thái Luyện dùng phần tiền của cá nhân và phần tiền đã chiếm đoạt được từ khách hàng (trong đó phần tiền chiếm đoạt từ khách hàng là phần lớn) chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín của Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận với một số lượng lớn. Bước 2: Những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng tự vẽ nên những cái tên dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định theo chỉ đạo của Luyện để lấy lòng tin từ khách hàng. Theo đó các dự án này đều không đăng ký với cơ quan quản lý đất đai chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất, không thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật về việc thành lập dự án. Bước 3: Sau khi nhận ủy quyền, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư các dự án ma, không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô (tách thửa từ 100m2 đến dưới 400m2 trái quy định, có ghi rõ đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài…) dùng để quảng cáo bán sản phẩm. Bước 4: Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án ma với Công ty Alibaba để công ty này trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án, đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật kinh doanh bất động sản mà đồng ý mua. Bước 5: Sau khi khách hàng đồng ý mua theo sự quảng cáo của Công ty Alibaba, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng. Với phương thức này, Luyện và các đồng phạm đã lừa hơn 2.264 tỷ đồng của gần 4.000 khách hàng. Thực tế, hầu hết các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như công ty này quảng cáo.
Năm 2020 sắp bắt đầu, sau đây chúng ta cùng điểm lại một số sự kiện khá nổi bật trong năm 2019 nhé. Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua bắt đầu có hiệu lực chính thức từ 1/1/2019. Theo đó, Luật An ninh mạng quy định các biện pháp bảo vệ an ninh mạng cho người dân khi tham gia hoạt động trên các trang mạng xã hội như Facebook, Google… Tuy nhiên, người nào sử dụng những mạng xã hội trên hoặc bất kỳ mạng xã hội nào khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật điều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khá “bảnh” là cái tên khá quen thuộc với giới trẻ nhờ những video đăng tải trên mạng. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian được xem là hiện tượng mạng, Khá “bảnh” vừa bị Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh tuyên 4 năm tù vì tội Đánh bạc, 6,5 năm tù vì tội Tổ chức đánh bạc theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015. Vụ ly hôn Trung Nguyên giữa ông Đặng Lê Nguyên V. với câu nói nổi tiếng “tiền và quyền để làm gì?” và bà Lê Hoàng Diệp T. có thể xem đây là vụ ly hôn đình đám nhất trong thập kỷ vừa qua với tổng giá trị tài sản lên hàng nghìn tỷ đồng với mức án phí hơn 8 tỷ đồng. Cán bộ gây rối nơi công cộng, mà cuh thể là Thượng úy Nguyễn Xô V. và Đại úy Lê Thị H. có hành vi thô lỗ với nhân viên, có thái độ hành hung người khác. Theo đó, lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định đình chỉ công tác 01 tháng đối với ông V. và bà H. bị phạt tiền 200.000 đồng và bị cấm bay trong vòng 12 tháng. Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, với hình thức kinh doanh, quảng cáo trên mức sự thật hơn 40 dự án “ma”. Alibaba đã chiếm đoạt 2.500 tỷ từ hơn 6.700 người. Sau khi qua xét xử, Nguyễn Huỳnh Tú T. lãnh 4 năm 6 tháng tù, Trần Quốc Tĩnh 3 năm 9 tháng tù, Huỳnh Ngọc T. và Phan Huỳnh L. cùng lãnh 2 năm 6 tháng tù.. (còn tiếp)
Khi công ty xảy ra "sự cố", Sếp nên đương đầu hay "bỏ chạy"???
Ai cũng biết người "đứng đầu", quản lý điều hành công ty thường là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc hay Giám đốc công ty. Trừ một số trường hợp đặc biệt khác có người đứng sau mà thôi. Và thường những người này ngoài việc được luật pháp quy định quyền và nghĩa vụ riêng thì trường hợp nếu là người đại diện theo pháp luật của công ty thì sẽ có những nghĩa vụ sau: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; - Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác. Điều 13, 14 Luật Doanh nghiệp 2014 Như vậy khi Doanh nghiệp gặp sự cố như bị phá sản, giải thể, hoặc công an tìm đến, khách hàng đến đòi nợ... nguy cơ bị truy tố theo Bộ Luật Hình sự thì "Sếp" nên làm gì? Đại đa số chắc chắn sẽ chọn phương án là bỏ trốn, chẳn hạn như chúng ta hiện có 02 vụ án nổi bật là Vũ Đình Duy - Tổng giám đốc Nhà máy xơ sợi Đình Vũ Hải Phòng (PVTex) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile. Tuy nhiên cũng có một số Sếp lại chấp nhận đương đầu với tội lỗi như Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT ALibaba hay Nguyễn Minh Hùng - Tổng giám đốc VN Pharma, Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT BIDV... Như vậy có người có "bản lĩnh" đương đầu với tội lỗi do chính mình gây ra, nhưng cũng có những người lại bỏ trốn và để cho nhân viên gánh chịu trách nhiệm. Điều 75 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định khi nào thì pháp nhân thương mại phải chịu Trách nhiệm Hình sự: 1. Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại; b) Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại; c) Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại; d) Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Bộ luật này. 2. Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân. Cho dù "Sếp" có lấy lý do những việc mình làm là vì lợi ích công ty chứ không phải do cá nhân nhưng việc sếp bỏ trốn như thế thật làm toàn thể nhân viên vô cùng thất vọng nhất là những người đã và đang "cống hiến" cho công ty!!!
Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực!
Đây là nội dung được quy định trong Hiến Pháp 2013, cụ thể: "Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật" Như vậy việc một người cho dù có bị bắt bị tạm giam, có Quyết định khởi tố và dù có bản án của Tòa án là người đó có tội nhưng nếu Bản án đó chưa có hiệu lực thì người đó vẫn được cho là không có tội. Mấy ngày gần đây vụ việc Chủ tịch Nguyễn Thái Luyện của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba bị bắt và bị khởi tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174, bộ luật Hình sự năm 2015 đang rất được dư luận quan tâm. Lý do là vì vị Chủ tịch này có nhiều lời nói thách thức pháp luật và công an, bên cạnh đó việc nhân viên của công ty này đánh người hay phá hoại tài sản cũng gây rất nhiều bức xúc. Tuy nhiên đây là việc cơ quan điều tra cần làm để tiến hành điều tra, nếu thấy có sai phạm thì truy tố và đưa ra xét xử theo quy định. Nhưng có một số tờ báo mạng đã có hành vi đăng bài sỉ nhục, lăng mạ vị Chủ tịch này: Hành vi của những tờ báo trên nếu chiếu theo quy định của Hiến Pháp 2013 và Bộ Luật Hình sự 2015 thì đúng là đang vi phạm pháp luật. Bởi có lừa đảo hay không thì phải đợi bản án của Tòa, còn vai trò của Báo chí là đưa thông tin phản ánh đúng sự thật khách quan, chứ không phải châm biếm chỉ trích người khác.
Phát ngôn “Học ngu ra làm công an xã”... của CEO Alibaba: Có thể khởi tố hình sự?
Những ngày gần đây, hàng loạt thông tin về địa ốc Alibaba vẫn chưa hết sốt. Vừa qua cơ quan điều tra đã khởi tố 2 nhân viên của Tập đoàn địa ốc Alibaba để xử lý về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản khi công ty này bị chính quyền thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cưỡng chế do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mới đây, xuất hiện trong đoạn video lan truyền "gây bão" trên mạng xã hội của Nguyễn Thái Luyện (CEO Alibaba) khi hỏi nhân viên của mình: “Học cái gì để ra làm công an xã?”, rồi ông này liền tự trả lời: “Học ngu ra làm công an xã…” rồi ông hỏi tiếp: “Học cái gì ra làm chủ tịch xã?”. Ông Luyện cũng lập tức tự trả lời: “Học làm côn đồ. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã xin xỏ, chạy chọt ở trên vị trí hết, không có học, không có trình độ gì hết trơn”. Với phát ngôn này, nếu vi phạm thông thường thì có thể xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình như sau: “Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác…” ... Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Điều 18 Bộ luật TTHS quy định: Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm khởi tố vụ án, áp dụng các biện pháp do Bộ luật này quy định để xác định tội phạm và xử lý người phạm tội, pháp nhân phạm tội. Như vậy, Trường hợp nếu nghiêm trọng cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể khởi tố, điều tra, xử lý . Với hành vi trên có dấu hiệu về tội làm nhục người khác, tội vu khống, bịa đặt những điều biết rõ là không có để xúc phạm nhân phẩm, danh dự của tổ chức, cá nhân được quy định tại BLHS như sau: Điều 155. Tội làm nhục người khác 1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Phạm tội 02 lần trở lên; b) Đối với 02 người trở lên; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Đối với người đang thi hành công vụ; đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; b) Làm nạn nhân tự sát. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Điều 156. Tội vu khống 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Đối với 02 người trở lên; d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình; đ) Đối với người đang thi hành công vụ; e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Vì động cơ đê hèn; b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; c) Làm nạn nhân tự sát. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Nghe đâu Ông Nguyễn Thái Luyện sẽ trực tiếp công khai xin lỗi cơ quan Nhà nước nói chung, ngành công an nói riêng về những phát ngôn ngông cuồng của mình. cơ mà Nếu xin lỗi giải quyết được hết mọi chuyện thì đâu cần pháp luật, nhà tù làm gì nhỉ
Cử nhân Luật Nguyễn Huỳnh Tú Trinh sẽ đối diện với nhiều tội danh!
>>> Thay đổi nhiều tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã >>> 17 trường hợp ủy quyền phải lập thành văn bản >>> Tự ý đọc tin nhắn của người yêu có thể bị phạt đến 3 năm tù >>> Những thay đổi từ ngày 25/6/2019 cán bộ, công chức cấp xã nên biết Ngày 22/6/2019, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về việc cầm đầu hàng chục nhân viên Công ty Alibaba đập phá xe của lực lượng chức năng cưỡng chế dự án trái phép ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Dư luận đang xôn xao và thắc mắc Nguyễn Huỳnh Tú Trinh sẽ đối diện với những tội danh nào? Nguyễn Huỳnh Tú Trinh làm việc với Công an thị xã Phú Mỹ (Nguồn Internet) Câu trả lời chính xác chắc phải đợi cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với những gì mà Trinh gây ra (theo thông tin của báo chí đưa tin) thì khả năng cao sẽ bị truy tố bởi các tội sau đây: Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản_Bộ luật Hình sự 1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; đ) Tài sản là di vật, cổ vật. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; c) Tài sản là bảo vật quốc gia; d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; đ) Để che giấu tội phạm khác; e) Vì lý do công vụ của người bị hại; g) Tái phạm nguy hiểm, 3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên; đ) Tái phạm nguy hiểm. Có lẽ vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà Tú Trinh vướng vào vòng lao lý (phải ở tù vài năm), hi vọng trong thời gian chấp hành án em thực hiện tốt để sớm ra tù làm lại cuộc đời…
