DanLuat 2015

sai phạm trong hoạt động tín dụng

Chủ đề   RSS   
  • #330165 25/06/2014

    vovanphen

    Sơ sinh

    Bạc Liêu, Việt Nam
    Tham gia:24/06/2014
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    sai phạm trong hoạt động tín dụng

    Em tôi ra trường được 1 năm vào làm ở ngân hàng thương mại cổ phần, được phân công làm nhiệm vụ là nhân viên quan hệ khách hàng. Giám đốc yêu cầu làm hồ sơ vay vốn ( tài sản thế chấp là sổ tiết kiệm của 1 người quen), Em tôi không không lập hồ sơ vì không có mặt của khách hàng, giám đốc chỉ đạo : Đây là khách hàng quen lớn của ngân hàng nhờ làm giúp, vì tin tưởng lãnh đạo nên Em tôi lập hồ sơ - theo sự chỉ đạo của giám đốc để vay 5 tỷ đồng ( chiếm 90% số tiền trong sổ tiết kiệm).

            Khoảng 2 tháng sau, thanh tra vào cuộc- Em tôi mới vỡ lẽ hồ sơ vay vốn mà giám đốc nhờ lập là để ông ta chiếm dụng. Ông bị Bộ công an bắt, 5 tháng sau Em tôi cũng bị khởi tố bắt tạm giam thời gian 4 tháng để điều tra.( việc lập hồ sơ vay vốn là gì quá tin vào lãnh đạo, chớ không có động cơ tiêu cực , chia chác thù lao gì cả ).

           Tình tiết nêu trên, Em tôi bị xử lý với hình phạt như thế nào ?

    Cập nhật bởi vovanphen ngày 25/06/2014 08:56:08 CH
     
    1916 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #330189   25/06/2014

    LuatSuDuongVanMai
    LuatSuDuongVanMai
    Top 10
    Male
    Luật sư quốc tế

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:14/10/2010
    Tổng số bài viết (4918)
    Số điểm: 28917
    Cảm ơn: 19
    Được cảm ơn 1779 lần
    Lawyer

    Chào vovanphen!

    Trường hợp bạn nêu liên quan tới quy định của pháp luật hình sự và sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra xét xử theo thủ tục vụ án hình sự, Luật sư tư vấn cho bạn như sau:

    Trước hết sự việc đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh chắc hẳn đã được thể hiện trong quyết định khởi tố của cơ quan chức năng bạn có thể xem lại quyết định khởi tố này để biết khung hình phạt và tội danh cơ quan chức năng đang buộc tội.

    Với những hành vi nêu trên em trai bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các tội sau:

    Tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế  gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 hoặc tội vi phạm quy định cho vay tại tổ chức tín dụng  quy định tại Điều 179 hoặc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự.

    Và với giá trị tài sản là 5 tỷ đồng thì dù bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh nào thì hình phạt cũng rất nghiêm khắc.

    Đối với vai trò và vị trí của em trai bạn trong vụ án thì chỉ là người bị lợi dụng sự dụng làm công cụ hoặc với tư cách người giúp sức - đồng phạm nhưng nếu em trai bạn không chiếm dụng tài sản trong vụ án hình sự này thì trách nhiệm của em bạn cũng không nặng.

    Rất tiếc thông tin bạn cung cấp cũng chỉ dừng lại ở mức cơ bản như vậy nên Luật sư chưa thể tư vấn chi tiết cho bạn được.

    Nếu có thể bạn cung cấp thông tin bổ sung để được tư vấn tiếp hoặc liên hệ với các Luật sư để được giúp đỡ.

    Chúc bạn mạnh khỏe và thành công!

     

    Luật sư: DƯƠNG VĂN MAI - CÔNG TY LUẬT BÁCH DƯƠNG - TƯ VẤN LUẬT GỌI 1900 6280

    Địa chỉ: Tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

    Email: Lsduongmai@gmail.com - http://www.luatbachduong.vn

    Lĩnh vực hoạt động:

    1. Tư vấn pháp luật http://luatbachduong.vn/luat-su-tu-van

    2. Luật sư giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp: dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai, thừa kế di chúc,Ly hôn... http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-tham-gia-to-tung

    3. Luật sư đại diện ngoài tố tụng http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-dai-dien-ngoai-to-tung

    4. Dịch vụ pháp lý khác - http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/cac-dich-vu-phap-ly-khac

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-