Có một bài báo mà em đọc như sau:
Hỏi: Không ít người VN có thói quen tới các cửa hàng vàng bạc mua, bán USD để đầu tư. Do vậy, tôi bất ngờ khi thấy cơ quan truyền thông đưa tin về việc cơ quan công an vừa qua bắt quả tang vụ mua bán trái phép gần 400 ngàn USD giữa hai cá nhân và đại diện một cửa hàng vàng bạc. Đề nghị Quý báo tư vấn, hành vi này vi phạm quy định nào, có thể xử lý ra sao? (Thu Hương, Email: tranhandu@gmail.com)
Trả lời:
...
2. Đối với trường hợp người mua ngoại tệ không phải là Đại lý đổi ngoại tệ (như vụ việc mua bán gần 400 ngàn USD vừa bị cơ quan công an bắt quả tang), việc mua, bán ngoại tệ này là trái phép. Cụ thể: Theo quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ (Ban hành kèm Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN, ngày 11/07/2008):
- Các tổ chức kinh tế có đủ các điều kiện theo quy định được làm Đại lý đổi ngoại tệ cho các Tổ chức tín dụng được phép. Đại lý đổi ngoại tệ chỉ được hoạt động sau khi được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh cấp tỉnh trên địa bàn cấp Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ.
- Các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được hoạt động dưới hình thức dùng Đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam. Các Đại lý đổi ngoại tệ đặt tại các khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân mang hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định.
.....
LS Nguyễn Văn Sinh, Công ty Luật TNHH YouMe, Hà Nội
Theo điều 6 pháp lệnh ngoại hối thì:
Điều 6. Tự do hoá đối với giao dịch vãng lai
Tất cả các giao dịch thanh toán và chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai giữa người cư trú và người không cư trú được tự do thực hiện.
Mà giao dịch vãng lai này vẫn có thể là hoạt động đổi ngoại tệ vì nó không vì mục đích chuyển vốn.
Như vậy thì căn cứ để xử phạt mà vị LS này trích dẫn theo em là không chính xác !? Không biết có đúng không mong mọi người chỉ giáo ! Nếu đúng thì căn cứ xử phạt đúng ở đây là gì !?
