DanLuat 2015

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng

Chủ đề   RSS   
  • #420761 06/04/2016

    dtanh

    Sơ sinh


    Tham gia:06/04/2016
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng

    Chào luật sư,

    Tôi tên Dương Thế Anh, có một tình huống thực tế như sau:

    Bên A giao dịch với Bên B về một dịch vụ bên B cung cấp.

    Trong quá trình thỏa thuận thì bên A đồng ý chuyển khoản cho Bên B trước, số tiền 3 triệu 400 nghìn đồng cho dịch vụ.

    Khi chuyển khoản xong thì Bên B không cung cấp dịch vụ cho bên A.

    Bên A ra nhờ dịch vụ tra soát của ngân hàng đề đòi lại tiền với thông báo là giao dịch chuyển nhầm tài khoản.

    Vấn đề đặt ra:

    1.  Ngân hàng chỉ là trung gian và hỗ trợ báo với bên B. Nếu giao dịch này bản chất là giao dịch không phải chuyển nhầm thì ngân hàng dừng tra soát. Mặc dù dấu hiệu lừa đảo được bên A báo với ngân hàng rất rõ. Vậy là đúng hay sai?
    2. Với thủ đoạn lừa đảo trên mạng như vậy và số tiền 3 triệu 400 nghìn đồng thì trong luật dân sự có thể giải quyết vấn đề này như thế nào?

    Rất mong được sự tư vấn từ phía luật sư.

    Cảm ơn rất nhiều.

    Trân trọng.

     
    2174 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #420830   06/04/2016

    trang_u
    trang_u
    Top 25
    Female
    Đại học

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:18/11/2015
    Tổng số bài viết (2972)
    Số điểm: 39244
    Cảm ơn: 1414
    Được cảm ơn 1548 lần


    Theo mình nghĩ, trong trường hợp có yêu cầu tra soát do chuyển nhầm tài khoản, phía ngân hàng cũng sẽ yêu cầu bên A cung cấp số tài khoản đúng.

    Chứ việc tra soát nhầm tài khoản và rút tiền không lỏng lẻo như bạn nói.

    Hơn nữa, nếu bên B không cung cấp dịch vụ cho bên A thì A có quyền lấy lại tiền, đó là điều đương nhiên trong giao dịch mua bán, sao lại gọi là vi phạm? 

     
    Báo quản trị |  
  • #420853   06/04/2016

    dtanh
    dtanh

    Sơ sinh


    Tham gia:06/04/2016
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    trang_u viết:

    Theo mình nghĩ, trong trường hợp có yêu cầu tra soát do chuyển nhầm tài khoản, phía ngân hàng cũng sẽ yêu cầu bên A cung cấp số tài khoản đúng.

    Chứ việc tra soát nhầm tài khoản và rút tiền không lỏng lẻo như bạn nói.

    Hơn nữa, nếu bên B không cung cấp dịch vụ cho bên A thì A có quyền lấy lại tiền, đó là điều đương nhiên trong giao dịch mua bán, sao lại gọi là vi phạm? 

     

    Nếu như bên A lấy lại được tiền thì đâu còn gì bàn cải.

    Bên B cố tình lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và với cơ chế hiện tại của một số ngân hàng phải mở tra soát tại quầy thì tạo điều kiện cho các bọn lừa đảo giao dịch vào các ngày nghĩ rút trọn số tiền của người bị hại mà không có cơ chế nào phong toả giao dịch hết.

    Cập nhật bởi dtanh ngày 06/04/2016 11:25:53 CH thêm trích dẫn
     
    Báo quản trị |  
  • #420868   07/04/2016

    Chào bạn,

    1. Khi Ngân hàng chuyển tiền đúng chủ tài khoản, số tài khoản mà bạn cung cấp thì họ không có nghĩa vụ thu hồi lại và bạn phải tự giải quyết với bên kia (trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

    Bạn nói là bên kia chưa cung cấp dịch vụ nhưng có gì để chứng minh.  

    2. Trong trường hợp này nếu bạn và bên cung cấp dịch vụ không tự giải quyết được với nhau thì có thể khởi kiện ra Toà để giải quyết tranh chấp hợp đồng hoặc tố cáo ra cơ quan công an để truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu lừa đảo.

    Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

    Email: lstrantrongqui@gmail.com

    Skype: QUI.LHLF

    ĐTDĐ: 0906 530 214

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
    hipgov (22/04/2016)
  • #420980   08/04/2016

    dtanh
    dtanh

    Sơ sinh


    Tham gia:06/04/2016
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    LSTranTrongQui viết:

    Chào bạn,

    1. Khi Ngân hàng chuyển tiền đúng chủ tài khoản, số tài khoản mà bạn cung cấp thì họ không có nghĩa vụ thu hồi lại và bạn phải tự giải quyết với bên kia (trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

    Bạn nói là bên kia chưa cung cấp dịch vụ nhưng có gì để chứng minh.  

    2. Trong trường hợp này nếu bạn và bên cung cấp dịch vụ không tự giải quyết được với nhau thì có thể khởi kiện ra Toà để giải quyết tranh chấp hợp đồng hoặc tố cáo ra cơ quan công an để truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu lừa đảo.

    Cảm ơ thông tin của LSTranTrongQui,

    Mình xin bổ sung thêm một vài thông tin như sau:

    1. Chứng minh là những NHẬT KÝ TRAO ĐỔI giữa Bên A và Bên B qua FACEBOOK, SKYPE. Có được xem là bằng chứng?

    2. Vậy nếu như không có ai tố cáo hoặc đưa ra cơ quan chức năng thì đối tượng bên B vẫn cứ lừa đảo như thế mà không bị truy cứu gì sao?

    Hoặc nếu tố cáo ra cơ quan chức năng thì chi phí và thời gian điều tra vụ việc là như thế nào (có công văn nào hướng dẫn cho vấn đề này)?

     
    Báo quản trị |  
  • #421000   08/04/2016

    dtanh viết:

     

    LSTranTrongQui viết:

     

    Chào bạn,

    1. Khi Ngân hàng chuyển tiền đúng chủ tài khoản, số tài khoản mà bạn cung cấp thì họ không có nghĩa vụ thu hồi lại và bạn phải tự giải quyết với bên kia (trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

    Bạn nói là bên kia chưa cung cấp dịch vụ nhưng có gì để chứng minh.  

    2. Trong trường hợp này nếu bạn và bên cung cấp dịch vụ không tự giải quyết được với nhau thì có thể khởi kiện ra Toà để giải quyết tranh chấp hợp đồng hoặc tố cáo ra cơ quan công an để truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu lừa đảo.

     

     

    Cảm ơ thông tin của LSTranTrongQui,

    Mình xin bổ sung thêm một vài thông tin như sau:

    1. Chứng minh là những NHẬT KÝ TRAO ĐỔI giữa Bên A và Bên B qua FACEBOOK, SKYPE. Có được xem là bằng chứng?

    2. Vậy nếu như không có ai tố cáo hoặc đưa ra cơ quan chức năng thì đối tượng bên B vẫn cứ lừa đảo như thế mà không bị truy cứu gì sao?

    Hoặc nếu tố cáo ra cơ quan chức năng thì chi phí và thời gian điều tra vụ việc là như thế nào (có công văn nào hướng dẫn cho vấn đề này)?

    Chào bạn,

    1. Nếu những đoạn trao đổi qua facebook, skype không được bên kia thừa nhận thì không được xem là chứng cứ. Vì bạn hoàn toàn có thể tạo thêm 1 facebook, 1 skype rồi tự chat. Không ai có thể kiểm chứng được.

    2. Không ai tố cáo thì làm sao cơ quan nhà nước biết mà giải quyết bên B được bạn.

    Chi phí, thời gian thì bạn xem trong Bộ luật tố tụng hình sư.

    Trân trọng.

    Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

    Email: lstrantrongqui@gmail.com

    Skype: QUI.LHLF

    ĐTDĐ: 0906 530 214

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-