Lợi dụng việc quản lý, sử dụng con dấu để chiếm đoạt tiền cơ quan

Chủ đề   RSS   
  • #105069 25/05/2011

    anhthu72

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:14/11/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 0 lần


    Lợi dụng việc quản lý, sử dụng con dấu để chiếm đoạt tiền cơ quan

    Nhân viên quản lý dấu cơ quan em có sơ hở để cho 01 nhân viên kế toán trong đơn vị lén lấy dấu (nhiều lần trong thời gian hơn một năm) để đóng vào chứng từ để gởi ngân hàng và rút riền ra chiếm đoạt với số tiền hơn 6 tỷ đồng bằng hình thức giả chữ ký của lãnh đạo cơ quan em. Cơ quan công an điều tra và cáo trạng đã xác định nhân viên đó tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng ".

    Vậy nhân viên giữ dấu có bị trách nhiệm hình sự không? người đứng đầu cơ quan em sẽ chịuu trách nhiệm gì vì cơ quan em là cơ quan nhà nước, có thể chịu trách nhiệm hình sự không vì đã để mất tiền được nhà nước giao quản lý.

    Nếu chịu trách nhiệm hành chính thì nhân viên giữ dấu và lãnh đạo đơn vị bị ở mức độ nào?
    Ngân hàng chịu trách nhiệm gì khi không đối chiếu chữ ký. Ngân hàng có bắt cơ quan em chịu trách nhiệm không vì dấu là của cơ quan em.

    Lãnh đạo cơ quan em bị xử lý kỷ luật do trong quá trình quản lý đã làm mất tiền trong vụ án em đã nêu ở trên. Hội đồng kỷ luật đã bỏ phiếu với hình thức cảnh cáo theo qui định của Pháp lệnh công chức và Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ, nhưng chưa ra quyết định.

    Nay Hội đồng kỷ luật được chỉ đạo phải họp lại và bỏ phiếu lại theo hình thức nặng hơn và hiện đang yêu cầu lãnh đạo cơ quan em làm lại Bản kiểm điểm. Như vậy Hội đồng kỷ luật thực hiện có đúng qui định Pháp luật về xử lý kỷ luật? Thời hiệu xử lý kỷ luật là như thế nào?

    Xin luật sư tư vấn dùm vì hiện nay cơ quan em đang rất lúng túng và lo lắng.
    Rất mong sự trả lời sớm của Luật sư vì vụ án này sắp được Toà án xử.
    Xin chân thành cám ơn Luật sư.
     
    4914 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #105513   26/05/2011
    Được đánh dấu trả lời

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 297 lần



    Chào Bạn,

    Nếu có hành vi tiếp tay để rút tiền thì có thể xem là có hành vi  đồng lõa và có thể bị truy cứu TNHS. Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này thì pháp luật ( Nghị định 73/2010/Nđ-CP ) có quy định:

    3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

    a) Không nộp lại con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu hoặc không nộp con dấu theo đúng thời hạn khi có quyết định thu hồi của cấp có thẩm quyền;

    b) Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ không có nội dung;

    c) Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ chưa có chữ ký của cấp có thẩm quyền hoặc chữ ký của cấp không có thẩm quyền;

    #ffc000;">3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

    #ffc000;">a) Không nộp lại con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu hoặc không nộp con dấu theo đúng thời hạn khi có quyết định thu hồi của cấp có thẩm quyền;

    #ffc000;">b) Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ không có nội dung;

    #ffc000; font-family: times new roman;">c) Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ chưa có chữ ký của cấp có thẩm quyền hoặc chữ ký của cấp không có thẩm quyền;
    #ffc000;" />
    Thân ái

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_PhamDinhHung vì bài viết hữu ích
    anhthu72 (27/05/2011)
  • #105702   27/05/2011

    anhthu72
    anhthu72

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:14/11/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 0 lần


                Xin Luật sư cho em hỏi thêm : Theo kết luận của cơ quan CSĐT cơ quan em không có giúp sức hoặc bao che. Vậy theo quy định của pháp luật số tiền do Ngân hàng làm thất thoát,  Ngân hàng có phải chịu trách nhiệm trã lại cho cơ quan em không ? Rất mong Luật sư cho em biết ý kiến, xin chân thành cám ơn.
     
    Báo quản trị |  
  • #105872   27/05/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 297 lần



    Chào Bạn,

    Đây là vấn đề phức tạp, cần xem xét đánh giá chứng cứ, nguyê nhân, động cơ, lỗi một cách toàn diện thông qua việc xem xét hồ sơ cụ thể mới có thể kết luận hoặc có ý kiến được. Mời bạn đến văn phòng chúng tôi để được hỗ trợ.

    Thân ái

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_PhamDinhHung vì bài viết hữu ích
    anhthu72 (01/06/2011)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Phạm Đình Hưng - Đoàn LS TP HCM - Saigon Asia Law.

Văn phòng: 409/14 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình ( TSN Air port).

Số điện thoại: 0938182699.