DanLuat 2015

Hỏi về hành vi lừa đảo

Chủ đề   RSS   
  • #259238 05/05/2013

    nguyenduongtbd2

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:05/05/2013
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 0 lần


    Hỏi về hành vi lừa đảo

     

    v     Tôi cho công ty Hạ Long đại diện là ông Phạm Như Quỳnh vay tiền kinh doanh nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại Megastar Dominium Vĩnh Hưng tòa 25 tầng 409 Lĩnh Nam-phường Vĩnh Hưng-quận Hoàng Mai-thành phố Hà Nội để tôi được ưu tiên mua căn hộ hình thành trong tương lai căn B1-8 tầng 7 diện tích 76m2 tòa 25 tầng 409 Lĩnh Nam với giá 12.000.000đ/ 1m2 (mười hai triệu đồng một mét vuông) đã bao gồm thuế VAT (trên thực tế tôi phải mua giá rất cao, giá vênh tới 4,5 triệu 1m2 chứ không mua được giá gốc). Hợp đồng được lập ngày 11 tháng 11 năm 2009 tại trụ sở văn phòng của công ty Hạ Long.

    v     Trong hợp đồng vay vốn có các điều khoản cam kết và trách nhiệm của hai bên rất rõ ràng:

    -   Về phía tôi đã thực hiện đúng hợp đồng: sau khi ký đã đưa đủ cho công ty Hạ Long đại diện là ông Phạm Như Quỳnh vay 273.600.000đ (hai trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng) tương ứng với 30% giá trị căn hộ. Công ty Hạ Long đã đưa cho tôi phiếu thu và hợp đồng có dấu của công ty Hạ Long, có chữ ký của ông Quỳnh và chữ ký của tôi.

    - Về phía công ty Hạ Long phải thực hiện:

    1. Sử dụng tiền vay của tôi để kinh doanh dự án khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại

    2. Thời hạn vay vốn 05 tháng nhưng không quá 07 tháng kể từ khi ký hợp đồng. Nếu quá thời hạn thì công ty Hạ Long phải hoàn trả vốn và lãi suất.

    3. Hoàn thiện móng công trình, chuyển hợp đồng mua bán sang chủ đầu tư mới thu tiền đợt II.

    4. Bàn giao nhà quý III năm 2011.

    5. Bên cho vay (là tôi) không muốn ưu tiên mua căn hộ thì bên vay (là công ty Hạ Long) trả vốn cộng lãi suất không kỳ hạn theo ngân hàng bên công ty ông Quỳnh mở tài khoản.

    6. Công trình không thực hiện được do bất khả kháng hai bên hòa giải và thương lượng.

    Nhưng phía công ty Hạ Long đại diện là ông Quỳnh không thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký và cam kết với tôi như:

    Ø      Tháng 09 năm 2010, công trình mới khoan cọc thí nghiệm.

    Ø      Tháng 04 năm 2011, công trình bắt đầu xây tường vây đã thông báo cho tôi đóng tiền tiếp đợtII là 20%, vì không đúng hợp đồng nên tôi không đóng. Từ đó đến nay công trình ngừng hoạt động hoàn toàn, hiện tại chỉ là bãi đất hoang, là cái ao tù.

    Ø      Công trình ngừng hoạt động, công ty ông Quỳnh không triệu tập khách hàng họp để có thôngtin chính thống, nhiều lần tôi đến hỏi thì được ông Phạm Văn Trưởng (là luật sư-Giám đốc điều hành do ông Quỳnh thuê) và nhân viên công ty Hạ Long trả lời:

    -         Công trình thay đổi nhà thầu thi công.

    -         Đang xin cấp phép đầu tư, giấy phép xây dựng.

    -         Thay đổi sắt thép không đúng chủng loại,….

    v   Tôi đề nghị cho gặp ông Quỳnh, ông Trưởng đưa ra lý do “ông Quỳnh đi công tác, đi họp,…”.

    v    Tôi thấy công ty Hạ Long đại diện là ông Quỳnh có nhiều điều khuất tất, nhu cầu nhà ở của gia đình tôi quá cấp bách,  tôi đề nghị công ty Hạ Long đại diện là ông Quỳnh thực hiện điều 10 khoản 03 của hợp đồng là công ty Hạ Long đại diện là ông Quỳnh mua lại căn hộ của tôi với giá 15.000.000đ/1m2 (mười lăm triệu đồng một mét vuông) và phía công ty Hạ Long đại diện là ông Quỳnh đã đồng ý, tổng cộng công ty Hạ Long phải trả tiền của 76m2 cho tôi là 501.600.000đ (năm trăm linh một triệu sáu trăm nghìn đồng) hẹn ngày 30 tháng 06 năm 2011 trả tôi tiền.

    v     Việc mua căn hộ của tôi ông Quỳnh chỉ đạo cho ông Trưởng qua điện thoại nên ông Trưởng lập biên bản làm việc tạm thời do ông Trưởng làm đại diện đưa tôi một bản hẹn tôi đến 13 tháng 04 năm 2011 tới lấy biên bản chính thức do ông Quỳnh ký.

    v     Ngày 13 tháng 04 năm 2011, tôi đến công ty Hạ Long lấy biên bản mua bán chính thức ký giữa tôi và công ty Hạ Long do ông Quỳnh làm đại diện, biên bản làm việc lại ghi là biên bản thỏa thuận, biên bản làm việc tạm lập ghi là mua lại của tôi thì biên bản chính thức lại ghi là nhường lại quyền ưu tiên. Tôi thắc mắc thì ông Trưởng bảo “cô không hiểu về viết văn bản, văn bản phải viết như thế mới đúng”, sự hiểu biết về pháp luật bị hạn chế, tôi thấy ông Trưởng nói vậy nên tôi ký.

    v     Theo hẹn, ngày 30 tháng 06 năm 2011, tôi đến lấy tiền (lúc này ông Trưởng đã thôi việc), ôngVinh trưởng phòng kinh doanh tiếp tôi. Tôi đề nghị trả tôi tiền theo biên bản, ông Vinh bảo “công ty không có tiền”. Tôi đề nghị gặp ông Quỳnh, ông Vinh bảo “anh Quỳnh đi Sơn La bán dự án để trả cô tiền, tuần sau cô đến sẽ có tiền trả cô”.

    v     Sau một tuần, tôi đến cũng chẳng thấy ông Vinh, hỏi nhân viên công ty họ nói “anh Vinh mang giấy tờ lên Sơn La cho anh Quỳnh”. Tôi gọi điện cho ông Vinh, ông Vinh không nghe máy, sau hơn một tiếng ông Vinh trả lời tôi “thứ sáu tuần sau cô đến chắc chắn là có tiền trả cô”.

    v     Đến hẹn lại lên, tôi đến công ty Hạ Long chỉ có mấy nhân viên, tôi đến phòng tài vụ đề nghị thanh toán tiền, chị tài vụ tôi không biết tên trả lời tôi “cháu không biết mà công ty cũng không có tiền, anh Quỳnh hẹn cô thì cô đi tìm anh Quỳnh mà đòi”. Tôi thực sự hoảng hốt, không biết ông Quỳnh ở đâu mà tìm để lấy tiền.

    v     Ngày 26 tháng 07 năm 2012, chị Hường tự giới thiệu là Giám đốc điều hành mới thay ông Trưởng tiếp tôi nhưng cũng qua sự chỉ đạo của ông Quỳnh qua điện thoại, đã lập bản cam kết ngày 30 tháng 11 năm 2012 trả tôi tiền, hàng tháng bên ông Quỳnh phải trả lãi suất % năm theo ngân hàng Vietcombank vào ngày 15 hàng tháng nhưng công ty Hạ Long chỉ trả tôi lãi suất của 3 tháng rồi sau đó lấy lý do công ty không có tiền rồi không trả tôi nữa.

    v    Tôi có bắt ông Quỳnh lập lại 1 biên bản làm việc về việc mua lại căn hộ của tôi với giá 15 triệu/1m2, tổng cộng tiền là 501.600.000đ, ngày trả là 31/11/2012. Nhưng cho tới nay công ty Hạ Long vẫn không trả tôi tiền. Nhiều lần tôi đến công ty thì bị xã hội đen rằn mặt, vụ việc được công an phường sở tại thụ lý và gửi lên công an Quận.

    Tôi muốn hỏi luật sư với trường hợp của tôi thì tôi nên làm thế nào để lấy lại được tiền và đưa giám đốc Quỳnh cũng như công ty Hạ Long ra pháp luật? nếu tôi làm đơn tố cáo ông giám đốc và công ty Hạ Long thì nên viết đơn như thế nào và gửi tới cơ quan pháp luật nào? Tình trạng gia đình tôi rất khó khăn và có nguy cơ tan vỡ vì nợ nần và không có chỗ ở. Tôi rất mong luật sư giải đáp giúp đỡ tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

     

     
    3362 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #259251   05/05/2013

    nguyenkhanhchinh
    nguyenkhanhchinh
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/09/2011
    Tổng số bài viết (6832)
    Số điểm: 77778
    Cảm ơn: 1955
    Được cảm ơn 3728 lần


    Chào bạn!

    Tôi nghĩ bạn có căn hộ nào đâu mà "bắt" người ta mua căn hộ của bạn? Dù bạn có lập 1001 cái biên bản hay hợp đồng "bắt" người ta mua lại căn hộ, người ta mua thì bạn lấy gì mà bán? Đơn giản là .... chả có căn hộ nào của bạn để bạn bán!

    Bạn đã "cuống" lên và xác định sai đối tượng, sai mục đích ban đầu.

    Vì thế bạn có "tố cáo" hay "khởi kiện" theo hướng đó, người ta giơ ì ra, bạn cũng chỉ đứng "ngó" thôi à.

    Bạn nêu dàn trải thông tin, chưa rõ những loại giấy tờ nào thì ông Quỳnh ký, vì vậy chưa xác định cụ thể cho bạn được. 

    Trong trường hợp này, cần xem xét hợp đồng ban đầu, xác định xem bản chất là "HỢP ĐỒNG VAY" hay "Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai". 

    Thiết nghĩ, bạn đi theo hướng đòi tiền vay sẽ tốt hơn; hy vọng các giấy tờ bạn ký và "chạy vạy" sau này không khiến bạn ấm ức, có thể thời hiệu khởi kiện hợp đồng vay đã hết; cũng có thể các thỏa thuận sau khiến hợp đồng ban đầu bị biến sang dạng khác. 

    Bạn mang hồ sơ đến VPLS hoặc Cty luật gần nhất nhờ tư vấn xem, bạn có thể được tư vấn miễn phí. 

    Nếu bạn muốn các thành viên diễn đàn tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể scan toàn bộ hồ sơ gửi lên đây. 

    Chúc bạn thành công!

    Bô lô ba la

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
    nguyenduongtbd2 (05/05/2013)
  • #259407   06/05/2013

    nguyenduongtbd2
    nguyenduongtbd2

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:05/05/2013
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 0 lần


    /userfiles/files/1218938/Files/scan0001.pdf

    Tôi có gửi kèm các file có liên quan tới hồ sơ và việc mua bán của tôi, mong các bạn giúp đỡ tôi. Với các giấy tờ mua bán giữa tôi với giám đốc Quỳnh thì cái nào có giá trị pháp lý hay không có cái nào có giá trị pháp lý? giờ tôi phải làm sao để có thể kiện hay tố cáo ông Quỳnh với cơ quan pháp luật? và nếu tôi kiện hay tố cáo ông Quỳnh thì nên vào cơ quan pháp luật nào?

     
    Báo quản trị |  
  • #259849   08/05/2013

    nguyenkhanhchinh
    nguyenkhanhchinh
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/09/2011
    Tổng số bài viết (6832)
    Số điểm: 77778
    Cảm ơn: 1955
    Được cảm ơn 3728 lần


    Mời các thành viên hỗ trợ trường hợp của bạn này!

    @ nguyenduong: Đến Chủ nhật nếu chưa có thành viên nào hỗ trợ, tôi sẽ đọc hồ sơ và trao đổi với bạn. Hiện tại thời gian khá kẹt nên chưa đọc tài liệu và trao đổi với bạn được.

    Thân./.

    Bô lô ba la

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
    nguyenduongtbd2 (08/05/2013) ntdieu (08/05/2013)
  • #260813   12/05/2013

    nguyenduongtbd2
    nguyenduongtbd2

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:05/05/2013
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 0 lần


    Tôi rất mong sự giúp đỡ của các bạn, các luật sư, gia đình tôi đã rất kiệt quệ, không còn đủ tài chính để có thể vào tòa án hay chạy vạy ở các nơi. Các bạn, các luật sư có phương hướng nào có thể giúp tôi được xin hãy giúp đỡ để tôi có thể lấy lại được tiền dù chỉ là tiền gốc. Tôi xin chân thành cảm ơn!

     
    Báo quản trị |  
  • #260826   12/05/2013

    nguyenkhanhchinh
    nguyenkhanhchinh
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/09/2011
    Tổng số bài viết (6832)
    Số điểm: 77778
    Cảm ơn: 1955
    Được cảm ơn 3728 lần


    Chào bạn!

    Thật xin lỗi vì hồi âm muộn, mấy hôm nay bận quá, giờ mới có thời gian xem tài liệu của bạn.

    Xin trao đổi với bạn mấy vấn đề như sau:

    1/ Đánh giá tài liệu:

    - Hợp đồng vay: Bản chất là hợp đồng vay tiền; theo thỏa thuận tại Hợp đồng vay thì quyền ưu tiên mua căn hộ của bạn chưa xuất hiện do điều kiện phát sinh quyền ưu tiên chưa có. Vì vậy, hiện tại vẫn là hợp đồng vạy (căn cứ điều 5);

    - Các biên bản làm việc sau này: bản chất của các biên bản này xác nhận việc nợ tiền và thỏa thuận Công ty kia sẽ mua lại quyền ưu tiên, quyền mua căn hộ. Như đã nói ở trên, do chưa phát sinh quyền ưu tiên của bạn nên các biên bản này về nguyên tắc, những nội dung thỏa thuận liên quan đến mua lại quyền ưu tiên/mua lại căn hộ của Công ty không có giá trị. 

    Riêng bản cam kết của Giám đốc Quỳnh, đây được xem là cam kết bảo lãnh trả nợ thay cho Công ty Hạ Long.

    2/ Thời hiệu khởi kiện:

    Những biên bản làm việc tuy nội dung mua lại quyền ưu tiên không có giá trị, nhưng nó vẫn có những nội dung xác định nghĩa vụ của Công ty trả nợ tiền vay, nên trường hợp này bạn còn thời hiệu khởi kiện, tính đến nay.

    3/ Định hướng giải quyết:

    - Trong hợp đồng vay, có ghi nhận việc giao tiền phải làm biên nhận, nhưng những tài liệu bạn giao không có biên nhận này. Tuy nhiên, các biên bản thỏa thuận cũng có thể hiểu Công ty đã nhận được tiền vay từ bạn. 

    - Hai bên đã tiến hành thương lượng giải quyết nhiều lần nhưng không có kết quả, nội dung thỏa thuận không đúng với tinh thần "trả tiền đã vay" mà chủ yếu cam kết việc mua lại quyền ưu tiên, trong thực tế quyền này chưa có và thỏa thuận nội dung này vô hiệu.

    - Bạn cần cứng rắn buộc bên kia trả tiền vay và khoản tiền lãi như cam kết tại điều 6 của Hợp đồng; không thỏa thuận loằng ngoằng lung tung về quyền ưu tiên mua hay quyền mua lại căn hộ.

    - Bạn cũng có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện/quận nơi có trụ sở của Công ty Hạ Long, nội dung đơn khởi kiện là đòi tiền vay, cả gốc lẫn lãi. 

    * Hồ sơ khởi kiện gồm: Đơn khởi kiện (bạn tải mẫu về để viết), chứng cứ (bao gồm các chứng cứ mà bạn có); chứng minh nhân dân của bạn (bản sao).

    * Khi khởi kiện đòi tiền vay, bạn phải bỏ ra một số tiền để tạm ứng án phí; nếu sau này bạn thắng kiện, bên Hạ Long sẽ trả phần án phí này.

    * Trường hợp bạn khó khăn trong vấn đề tài chính, bạn làm đơn xác nhận của UBND xã/phường để bạn được giảm mức tạm ứng án phí, thường là giảm 50%. 

    * Lưu ý với bạn là trường hợp tranh chấp này Công an sẽ từ chối giải quyết, bởi không có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

    Trên đây là một số ý kiến của tôi sau khi đọc tài liệu bạn gửi, bạn tham khảo để biết; hy vọng có nhiều thành viên đọc và góp ý cho bạn. 

    Chúc bạn thành công!

    Bô lô ba la

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
    ntdieu (12/05/2013) nguyenduongtbd2 (13/05/2013)
  • #260948   13/05/2013

    nguyenduongtbd2
    nguyenduongtbd2

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:05/05/2013
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 0 lần


    Bạn cho tôi hỏi, liệu tôi có thể nộp đơn tố cáo ra công an quận hay công an thành phố về hành vi lừa đảo của ông Quỳnh cũng như công ty Hạ Long được không? và có ích gì khi làm vậy không?

    Có người khuyên tôi nên nộp đơn tố cáo ra công an để họ giải quyết nếu họ không giải quyết được thì bên công an sẽ gửi hồ sơ lên tòa án như vậy thì tôi sẽ không bị mất tiền án phí ban đầu

    Trường hợp khi ra tòa khi tôi được xử thắng kiện bên công ty Hạ Long phải trả tiền cho tôi nhưng họ không có tiền để trả thì sao?vì như bạn đã biết rất nhiều lần tôi đến công ty Hạ Long đòi tiền họ đều nói là không có tiền, tiền họ đã chuyển sang chủ đầu tư. Vậy chủ đầu tư có phải chịu trách nhiệm trả tiền cho tôi không?

    Rất mong nhận được hồi âm của bạn!

     
    Báo quản trị |  
  • #260953   13/05/2013

    nguyenkhanhchinh
    nguyenkhanhchinh
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/09/2011
    Tổng số bài viết (6832)
    Số điểm: 77778
    Cảm ơn: 1955
    Được cảm ơn 3728 lần


    Chào bạn!

    - Bạn có thể làm đơn tố cáo, cái đó là quyền của bạn; nếu không có dấu hiệu vi phạm hình sự thì Công an hoặc trả lại bạn, hoặc chuyển hồ sơ sang Tòa án; ích thì chả có gì đâu, bởi đi lòng vòng mất tiền xăng xe công sức của bạn thôi.

    - Khi hồ sơ chuyển qua Tòa án, Tòa sẽ yêu cầu bạn viết đơn khởi kiện, đóng tạm ứng án phí, chớ đâu dễ gì công an chuyển qua là họ thụ lý. Nếu bạn không viết đơn, không đóng án phí thì không bao giờ người ta thụ lý hồ sơ của bạn cả.

    Vậy là phải đi vòng rồi đấy!!

    - Ai vay thì bạn kiện người đó; không kiện người khác được. Một công ty không thể nói là hết tiền trả nợ, bởi nếu vậy thì đã có người yêu cầu mở thủ tục phá sản lâu rồi. Đâu đợi đến lượt của bạn.

    - Mà nếu công ty phá sản, bạn kiện may ra còn lấy lại được chút ít! Không kiện thì không được gì. 

    Tùy bạn quyết định!

    Bô lô ba la

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
    nguyenduongtbd2 (14/05/2013)

0 Thành viên đang online
-