DanLuat 2015

Điều khoản thanh toán trong Hợp đồng ngoại thương

Chủ đề   RSS   
  • #334876 24/07/2014

    Điều khoản thanh toán trong Hợp đồng ngoại thương

    Nhờ luật sư tư vấn giúp: Hợp đồng ngoại thương ký kết giữa 2 công ty, phía VN là công ty nhập khẩu. Trong điều khoản thanh toán có ghi tên người thụ hưởng là một cá nhân, không phải người đại diện của công ty xuất khẩu. Trong trường hợp này tôi chuyển bộ hồ sơ đến Ngân hàng nhờ thanh toán thì được yêu cầu bổ sung thêm chứng từ chứng minh quan hệ của bên bán và người thụ hưởng. Luật sư cho tôi hỏi, trường hợp này Ngân hàng yêu cầu như vậy có đúng luật không và văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này.

    Tôi xin cám ơn.

     
    3760 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #334992   24/07/2014

    boyluat
    boyluat
    Top 50
    Male
    Lớp 12

    Thái Nguyên, Việt Nam
    Tham gia:19/04/2010
    Tổng số bài viết (1815)
    Số điểm: 19520
    Cảm ơn: 358
    Được cảm ơn 791 lần


    Chào bạn !

    Ngân hàng có quyền yêu cầu như vậy nếu các quy định nội bộ của phía ngân hàng cho phép nhân viên yêu cầu nội dung này khi thực hiện giao dịch với khách hàng.

    Căn cứ khoản 2 điều 21 Nghị định 101/2012/NĐ-CP Về thanh toán không dùng tiền mặt:

    "Điều 21. Quyền về thông tin, báo cáo

    ...

    2. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có quyền yêu cầu người sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin có liên quan khi sử dụng dịch vụ của mình."

    Trân trọng !

    Với luật sư, nói phải có căn cứ, có lý, có tình thì hãng nói. Nói chung chung, nói vu vơ, nói tránh đụng chạm thì tốt nhất là đừng nói.

    Làm thì làm làm dứt khoát, làm cẩn thận. Làm mà sợ đầu sợ đuôi, làm không đến đầu đến đũa thì tốt nhất là đừng làm.

    Còn luật sư mà nghĩ cái này, nói cái kia; nói một đằng, làm một nẻo thì tốt nhất là nên về quê chăn vịt.

    Vinh Quang l Trợ lý Luật sư - CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.luatvietkim.com)

    M: 0934.666.282 - E: vinhquang@luatvietkim.com - Ad: P1705 - Đ3, 15 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

     
    Báo quản trị |  
  • #335016   24/07/2014

    hungmaiusa
    hungmaiusa
    Top 10
    Cao Đẳng

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/06/2013
    Tổng số bài viết (4083)
    Số điểm: 31561
    Cảm ơn: 918
    Được cảm ơn 1894 lần


    Chào bạn 

    Có thể ngân hàng thực hiện theo luật Phòng, chống rửa tiền, ngày 18  tháng 6 năm 2012

    Điều 9. Thông tin nhận biết khách hàng

    Thông tin nhận biết khách hàng phải có các thông tin chính sau đây:

    1. Thông tin nhận dạng khách hàng:

    a) Đối với khách hàng cá nhân là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại.

    Đối với khách hàng cá nhân là người nước ngoài: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh; địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài và địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam;

    b) Đối với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính; số điện thoại, số fax; lĩnh vực hoạt động, kinh doanh; thông

    tin về người thành lập, đại diện cho tổ chức bao gồm các thông tin quy định tại điểm a khoản này.

    2. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi:

    a) Đối tượng báo cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi;

    b) Đối với khách hàng là pháp nhân hoặc khi cung ứng dịch vụ thỏa thuận ủy quyền, đối tượng báo cáo phải thu thập thông tin về quyền sở hữu và cơ cấu kiểm soát để xác định được cá nhân có lợi ích kiểm soát và chi phối hoạt động của pháp nhân hoặc thỏa thuận ủy quyền đó.

    3. Mục đích của khách hàng trong mối quan hệ với đối tượng báo cáo.

    Họ phải báo cáo khi có số tiền lớn chuyễn đến và chuyễn đi; để báo cáo được thì họ phải tìm hiểu khi chưa rõ: tiền của pháp nhân vì sao chuyễn cho cá nhân? 

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-