DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cách thức xử lý dấu hiệu rửa tiền

Xin chào các luật sư

Hiện nay, tôi có một người bạn là chủ công ty cổ phần có 3 người góp vốn, anh ấy đảm nhiệm chức vụ giám đốc công ty. Cách đây 6 tháng có người góp cổ phần thêm vào công ty, cổ phần này lớn nhất trong tất cả các cổ đông. Tuy nhiên, đến tháng hiện nay người này chuyển vào công ty với số tiền lớn đang nghi ngờ là rửa tiền. Bạn tôi vẫn là giám đốc, xin hỏi nếu vào cương vị của bạn tôi thì cần làm gì để lấy lại được số vốn trong công ty và xử lý trước pháp luật người mà chuyển vào công ty số tiền lớn kia.

Xin cảm ơn luật sư rất nhiều.

Thanh

  •  1295
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…