DanLuat 2015

Cách thức xử lý dấu hiệu rửa tiền

Chủ đề   RSS   
  • #462589 27/07/2017

    ndthanh5

    Male
    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:27/07/2017
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 0
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Cách thức xử lý dấu hiệu rửa tiền

    Xin chào các luật sư

    Hiện nay, tôi có một người bạn là chủ công ty cổ phần có 3 người góp vốn, anh ấy đảm nhiệm chức vụ giám đốc công ty. Cách đây 6 tháng có người góp cổ phần thêm vào công ty, cổ phần này lớn nhất trong tất cả các cổ đông. Tuy nhiên, đến tháng hiện nay người này chuyển vào công ty với số tiền lớn đang nghi ngờ là rửa tiền. Bạn tôi vẫn là giám đốc, xin hỏi nếu vào cương vị của bạn tôi thì cần làm gì để lấy lại được số vốn trong công ty và xử lý trước pháp luật người mà chuyển vào công ty số tiền lớn kia.

    Xin cảm ơn luật sư rất nhiều.

    Thanh

     
    235 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-