Nguyễn Thanh Nhàn lúc bị bắt, bà Hương bị bắt trưa 26-11
(CATP) 11 giờ trưa 26-11-2012, Cơ quan CSĐT CATP đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam Phạm Thị Thanh Hương - PGĐ, Đỗ Hữu Khương - phó phòng kế toán ngân quỹ của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Thạnh. Cơ quan điều tra cũng khởi tố Đinh Thị Thu Ngân - thủ quỹ kiêm thủ kho chi nhánh ngân hàng này. Đây là diễn biến mới của vụ án Nguyễn Thanh Nhàn - phó phòng marketing Agribank Bình Thạnh “thụt két” hơn 21 tỷ đồng từ máy ATM để đánh bạc.
Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1980, HKTT tại xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Năm 2005, Nhàn được tuyển dụng vào làm việc tại phòng kế toán Agribank Bình Thạnh. Cuối năm 2009, Nhàn chuyển sang phòng marketing, tiếp quỹ cho các máy ATM, quản lý kiểm tra các sự cố kỹ thuật máy ATM, quản lý máy sử dụng thẻ tín dụng. Tháng 6-2011, Nhàn được bổ nhiệm làm phó phòng marketing, với nhiệm vụ, công việc như trên và được phân công thêm một số việc trong công tác quản lý phòng marketing. Nguyễn Thanh Nhàn đã lợi dụng sự quản lý, giám sát không chặt chẽ, không tuân thủ các quy định về tiếp quỹ các máy ATM tại ngân hàng, đã chiếm đoạt số lượng lớn tiền của Agribank Bình Thạnh. Nhàn khai nhận từ tháng 1-2012 đến tháng 9-2012 đã nhiều lần lấy tiền từ các hộp đựng tiền khi thực hiện việc tiếp quỹ cho các máy ATM để sử dụng cá nhân với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng để chơi cá độ đá gà tại biên giới Việt Nam - Campuchia và thua hết.
Đầu tháng 10-2012, ban giám đốc Agribank Bình Thạnh lập tổ kiểm quỹ đột xuất các máy ATM, phát hiện có sự chênh lệch thiếu so với số tiền tồn quỹ thực tế và tồn quỹ trên sổ sách kế toán, cụ thể: máy ATM số 1 tại hội sở thiếu 5 tỷ 898 triệu đồng; máy ATM số 2 tại hội sở thiếu 7 tỷ 19 triệu đồng, máy ATM tại PGD Bình Hòa thiếu 3 tỷ 949 triệu đồng, máy ATM tại PGD Tân Cảng thiếu 4 tỷ 266 triệu đồng. Tổng số chênh lệch thiếu hơn 21 tỷ 133 triệu đồng.
Đêm 9-10-2012, Công an TPHCM đã bắt Nguyễn Thanh Nhàn về hành vi “tham ô tài sản”. Sau quá trình điều tra, trưa 26-11-2012, cơ quan điều tra CATP tiếp tục bắt thêm Phạm Thị Thanh Hương – Phó giám đốc Chi nhánh Agribank Bình Thạnh. Bà Hương là Trưởng Ban quản lý ATM, trực tiếp quản lý, giám sát việc tiếp quỹ ATM, ký niêm phong các hộp đựng tiền khi tiếp quỹ ATM, chứng kiến mở niêm phong, kiểm đếm, làm biên bản kiểm quỹ ATM khi đưa các hộp tiền về ngân quỹ, nhưng đã giao hết cho Nguyễn Thanh Nhàn và Đỗ Hữu Khương thực hiện, tạo điều kiện để Nhàn chiếm đoạt số lượng lớn tiền như vậy. Đỗ Hữu Khương - Phó trưởng Phòng kế toán ngân quỹ Chi nhánh Ngân hàng Agribank Bình Thạnh, được ủy quyền làm thành viên Ban quản lý ATM, cùng Nguyễn Thanh Nhàn thực hiện tiếp quỹ ATM, nhưng cũng không thực hiện đúng quy định, không kiểm tra giám sát, không niêm phong các hộp đựng tiền và kiểm tra đối chiếu số dư tiền trên các máy ATM... tạo điều kiện để Nhàn chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Đinh Thị Thu Ngân - thủ quỹ kiêm thủ kho Chi nhánh Ngân hàng Agribank Bình Thạnh, đã không yêu cầu Nhàn đưa chứng từ, không kiểm tra chứng từ có phê duyệt của lãnh đạo ngân hàng, không làm phiếu xuất, nhập tiền nội bộ, tạo điều kiện để Nhàn chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
.png)
