DanLuat 2015

Tố cáo tội lừa đảo và cách thu hồi tài sản

Chủ đề   RSS   
  • #249030 17/03/2013

    khamanhchinh

    Sơ sinh

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:17/03/2013
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Tố cáo tội lừa đảo và cách thu hồi tài sản

    Thưa Chúng tôi là một hộ kinh doanh cá thể tại Hải Phòng. Năm 2012 chúng tôi có bán hàng cho một người buôn tại tỉnh Cao Bằng. Mọi việc mua bán đều thuận lợi cho đên khoảng trung tuần tháng 4. Chúng tôi chuyển một nô hàng trị giá trên 1,5 tỉ nên cho khách hàng tại Cao Bằng và đồng ý cho thanh toán sau sau khi họ bán hết nô hàng ấy. Nhưng đến hết tháng 4 năm 2012 số hàng trên được bán hết mà chúng tôi vẫn không nhận được tiền hàng của đối tác. Sau đó đến tháng 6 chúng tôi lên Cao Bằng thu hồi công nợ thì được trả lời là họ chưa có kha năng thanh toán số tiền trên ngay. Ngay lúc đó chúng tôi yêu cầu đối chiêu, xác nhận công nợ bằng văn bản viết tay. Nội dung của bản xác nhận nợ bao gồm số tiền và ngày trả. Nhưng cho đến nay đã quá thời hạn được hơn 5 tháng mà chúng tôi vẫn hoàn toàn chưa nhận được ít tiền nào. Vậy cho tôi hỏi : giờ tôi muốn làm đơn tố cáo thì tố cáo về tội danh gì? Tôi có thể lấy mẫu đơn ở đâu và gửi cho cơ quan nào ạ? Rất mong được sự phúc đáp! Xin cảm ơn.

     
    5689 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #249032   17/03/2013

    Cuonglawyer
    Cuonglawyer
    Top 10
    Male
    Luật sư quốc tế

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:07/06/2011
    Tổng số bài viết (7213)
    Số điểm: 44609
    Cảm ơn: 10
    Được cảm ơn 2679 lần
    Lawyer

    Chào bạn!

    Luật sư Đặng Văn Cường trả lời bạn như sau:

               Nếu người mua hàng của bạn gian dối hoặc bỏ trốn hoặc dùng tiền bán hàng đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng thanh toán thì mới bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 140 BLHS. Bạn có thể trình báo sự việc với công an Cao Bằng để được xem xét giải quyết.

              Nếu không có một trong các dấu hiệu tội phạm trên thì vụ việc của bạn chỉ là quan hệ dân sự, kinh doanh, thương mại. Bạn có thể khởi kiện tới Tòa án nơi bị đơn cư trú để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Bạn có thể yêu cầu trả tiền nợ gốc, tiền lãi suất và tiền phạt hợp đồng (nếu có thỏa thuận phạt trong hợp đồng).

    Thạc sĩ, luật sư: ĐẶNG VĂN CƯỜNG - ĐT: 0977999896 - http://trungtamtuvanphapluat.vn

    Địa chỉ: Văn phòng luật sư Chính Pháp, Số 65b phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

    - Điện thoại/Fax:0437.327.407

    -Gmail: LuatsuChinhPhap@gmail.com

    - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

    - https://www.facebook.com/luatsuchinhphap

    I. DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP:

    Tranh tụng + Tư vấn + Đại diện ngoài tố tụng + Soạn thảo văn bản. Cụ thể như sau:

    1. Luật sư bào chữa, tranh tụng trong các vụ án: Hình sự, Dân sự, Lao động, Hành chính, Kinh doanh, thương mại;

    2. Luật sư thay mặt khách hàng: làm người đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng và Đại diện ngoài tố tụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực pháp lý; Thương thuyết, Đàm phán hợp đồng; Thu hồi các khoản nợ khó đòi...

    3. Luật sư tư vấn pháp luật: Trực tiếp, bằng văn bản hoặc Email cho các tố chức, cá nhân đối với mọi lĩnh vực pháp luật. Tư vấn theo vụ việc hoặc tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp. Tư vấn thường xuyên cho các Báo điện tử trong mục Giải đáp pháp luật và Dịch vụ luật sư riêng.

    4. Luật sư thực hiện thủ tục hành chính trọn gói: Đăng ký kinh doanh; Xin cấp GCN QSD đất lần đầu, Khai nhận di sản thừa kế, Đăng ký sang tên khi mua bán, chuyển nhượng BĐS, Chuyển mục đích sử dụng đất...

    5. Luật sư soạn thảo: Hợp đồng, Di chúc, Đơn thư và các văn bản pháp lý khác theo yêu cầu.

    II. TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ cho mọi đối tượng (Liên hệ ngoài giờ hành chính):

    1. Hình thức tư vấn miễn phí:

    Luật sư Đặng Văn Cường thường xuyên tư vấn pháp luật miễn phí qua 3 hình thức:

    - Điện thoại: 0977.999.896

    - Gmail: Luatsuchinhphap@gmail.com

    - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

    - Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn

    - https://www.facebook.com/luatsuchinhphap

    2. Thời gian tư vấn pháp luật miễn phí: Từ 19h-21h hàng ngày và cả ngày Thứ 7 + Chủ nhật

    III. BÀO CHỮA MIỄN PHÍ:

    Ths. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội thường xuyên bào chữa miễn phí cho các đối tượng là: Người chưa thành niên; Người nghèo, Thân nhân liệt sĩ và Người có công với cách mạng.

    Văn phòng luật sư Chính Pháp cần tuyển dụng: Luật sư và Cộng tác viên làm việc tại Hà Nội và trưởng Chi nhánh ở các tỉnh Phía Bắc.

     
    Báo quản trị |  
  • #249290   18/03/2013

    khamanhchinh
    khamanhchinh

    Sơ sinh

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:17/03/2013
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    nhờ luật sư tố cáo hành vi lừa đảo

    Thưa! Với sự việc trên của tôi, tôi muốn nhờ luật sư đại diện để tố tụng sư việc trên với CA và tòa án, giúp việc thu hồi nợ được nhanh chóng và đúng trình tự thì có được không ạ? Tôi có thể liên hệ với văn phòng luật nào là tốt nhất. Kính mong được giúp đỡ.
     
    Báo quản trị |  
  • #249437   19/03/2013

    LuatSuDuongVanMai
    LuatSuDuongVanMai
    Top 10
    Male
    Luật sư quốc tế

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:14/10/2010
    Tổng số bài viết (4717)
    Số điểm: 27927
    Cảm ơn: 19
    Được cảm ơn 1733 lần
    Lawyer

    Chào bạn!

    Để mong muốn của bạn và những người cùng trường hợp của bạn được đáp ứng, bạn có thể liên hệ với Văn phòng luật sư hoặc công ty luật cụ thể, nếu bạn và văn phòng luật sư có thể hợp tác với nhau bạn và luật sư sẽ trao đổi cụ thể. Hiện tại yêu cầu của bạn tổ chức hành nghề nào cũng có thể thực hiện, để khẳng định tổ chức hành nghề luật nào tốt nhất thì thật khó.

    Luật sư: DƯƠNG VĂN MAI - CÔNG TY LUẬT BÁCH DƯƠNG - TƯ VẤN LUẬT GỌI 19006281

    Địa chỉ: Tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

    Email: Lsduongmai@gmail.com - http://www.luatbachduong.vn

    Lĩnh vực hoạt động:

    1. Tư vấn pháp luật http://luatbachduong.vn/luat-su-tu-van

    2. Luật sư giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp: dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai, thừa kế di chúc,Ly hôn... http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-tham-gia-to-tung

    3. Luật sư đại diện ngoài tố tụng http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-dai-dien-ngoai-to-tung

    4. Dịch vụ pháp lý khác - http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/cac-dich-vu-phap-ly-khac

     
    Báo quản trị |  
  • #471743   22/10/2017

    Daomaile
    Daomaile

    Female
    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2017
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Tôi muốn hoi cach làm tố cáo tố cáo bi nguoi khác lua dao và lam don ngược lại mình

    Nguoi ban ru góp vốn làm chung số tiền 800 triệu sau 1 năm số tiền lãi là 2 tỷ đồng . Sau đó họ hỏi vay giúp cho người khác lãi xuất 3% 1 tháng. Và nói tôi gửi vào tài khoản cho người vay bằng tiền mặt. Số tiền là hơn 1 tỷ đồng. Sau mỗi biên lai gui tiền họ đều ký nhận. Và rủ tôi mua chung xe oto để kinh doanh. Vì tôi Đang làm thủ tục ly hôn nên hon nói để họ đi đăng ký va viet giấy bán xe cho tôi. Giao cho tôi giấy bán cho tặng có chứng thực chữ ký tại xã. Va 1 hợp đồng ủy quyền giữa 2 vợ chồng ho.Và số tiền mượn tôi là 1,1 tỷ đồng. Họ gán nợ cho tôi 300 triệu của người khác cho tôi. Khi đó tôi lên công ty nhờ mua thêm xe tra góp, và bảo ho ra lấy tiền trả tôi thì họ bảo đi cùng ra ngân hàng mang tiền vào gửi công ty. Sau đó tôi đi thai lan họ đã lên công ty nói là tiền của họ và xin rút tiền về không mua xe nũa. Tôi biết viec đó đã gặp họ thì họ đe dọa bảo tôi cứ lấy số 300 triệu tiền gán nợ về trước. Họ sẽ trả dần số 800 triệu. Còn tôi nói nhiều họ sẽ không trả 1 xu nào và kể cả xe oto cùng tiền gán nợ sẽ nói người kia không trả tôi luôn. Còn tôi muốn làm gì thì làm. Tôi về tìm giấy tờ mới biết họ đã lấy hết toàn bộ sổ sách giây tờ ký nhanh nợ biên lai gửi tiền. Nên cố chờ lấy số tiền 300 triệu và làm thủ tục đăng ký xe oto cho tôi. Đến khi tôi sang lấy tiền người kia nói không có tiền mà hàng tháng sẽ trả tôi dần. Tôi đến nhà họ nói chuyện họ vu khống tôi là dẫn người đòi nợ thuê đuổi đánh vợ chồng tôi. Tôi đã đưa đơn ra trình báo công an sau đó công an bảo tôi rút đơn hình sự chuyển sang dân sự tôi đã đưa ra toà án đòi lại chiếc xe của tôi đã ủy cho hon. Còn khong có giấy tờ nên không khối kiện đòi lại tiền cho vay. Sau đó họ đã làm đơn tố cáo tôi tại các cơ quan CSĐT Tỉnh thành khác nhau. 1, Vu khống tôi làm giả giấy mua bán xe để sang tên cho mình. Tài sản chiếm đoạt có gia trị là 1,6 tỷ dong 2. Khi mua xe đã lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng là tien dặt coc họ gửi o còng ty tự ý đi sang tên cho mình. 3. Lừa đảo chiếm đoạt xe oto trị gia 1,6 tỷ. Tại các cơ quan CSĐT đã nêu trên đã tiến hành điều tra. Toàn bộ sự việc ho tố cáo tôi là sai sự thật. kết thúc điều tra và tôi không có dấu hiệu hình sự hay vi phạm pháp luật . Nhưng công an đã không tra tôi két luận nội dung bị tố cáo. Dù tôi đã đề nghị trước khi làm việc sẽ trả lời bằng văn bản cho tôi khi kết thúc điều tra. Và yêu cầu xử lý hình sự người tố cáo nếu như tôi không vi phạm pháp luật. Và tôi được biết gia đình họ lúc trước làm giám đốc hay phó giấm đốc CA tỉnh. Nên họ đã ngang nhiên tố cáo tôi. Vậy tôi phải làm đơn tố cáo họ và cách trình bày trong đơn như thế nào để gửi ra cơ quan công an. Để giải quyết sự việc của tôi. Và tôi có đòi lại được số tiền góp vốn. Khi không có giấy tờ nhưng có nhiều nhân chứng thấy tôi giao tiền. Cho quản lý và chủ hợp đồng cho thuê. Và việc số tiền tôi đã cho vay lãi. Mất biên lai gửi tiền do ho ky nhận. nhưng tôi chứng minh được ngày tháng số tièn đã gửi cho chủ tài khoản bằng chứng minh nhân dân của tôi . Và người nhận tiến tôi không hề quen biết và chưa gạp mặt .vaf công an điều tra sẽ lấy được sao kê ở ngân hàng là đúng do tôi gùi thì tôi có lấy lại được số tiền của tôi không. Tôi xin chân thành cám ơn
     
    Báo quản trị |  
  • #471801   22/10/2017

    thanhtungrcc
    thanhtungrcc
    Top 150
    Male
    Luật sư địa phương

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:28/08/2008
    Tổng số bài viết (311)
    Số điểm: 1731
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 56 lần
    Lawyer

    Theo thông tin bạn cung cấp thì người bạn của bạn có hành vi phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc lừa đảo là hành vi vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người rồi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản đó, hoặc sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. Giá trị tài sản bị chiếm đoạt phải có giá trị từ bốn triệu đồng trở lên thì mới phạm vào tội này, nếu dưới bốn triệu đồng thì phải hội đủ các điều kiện khác của điều luật như gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì mới phạm vào tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

    Như vậy bạn có tố cáo người này vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hoặc lừa đảo tại công an điều tra. Khi tố cáo bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin, chứng cứ  để tiện cho việc điều tra, xử lý. Trong một số trường hợp, viện kiểm sát cũng có thể tiếp nhận đơn tố  cáo của bạn nhưng sau đó sẽ chuyển sang công an để điều tra, xác minh.

    Trường hợp vụ việc của bạn  mà cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu hình sự mà mang nhiều dấu hiệu của vụ tranh chấp thì bạn có thể làm đơn khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền để được giải quyết tranh chấp. Trên đây là nội dung trả lời của tôi cho vấn đề bạn đang thắc mắc. Nếu bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy liên lạc trực tiếp điện thoại với tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

    Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng

    Mobile: 1900 6280 . Email: luatsuthanhtung@gmail.com

    Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

     
    Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư ĐẶNG VĂN CƯỜNG, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VP số 65B phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mobile: 0977.999.896 - 046.2929.386. Fax: 0437.327.407

Gmail: :LuatSuChinhPhap@gmail.com. Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn