• Trang nhất
  • Luật Sư Tư Vấn
  • Cùng Thảo Luận
  • Tìm Luật Sư
  • Thành Viên
  • Trang Của Tôi

Hướng dẫn viết, gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo

Chủ đề   RSS   
  • #127860 04/09/2011

    Dangvnf

    Công dân mới
    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:04/09/2011
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 50
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hướng dẫn viết, gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo

    Xin Luật sư tư vấn cho tôi trường hợp như sau:
    Tôi có mua 1 suất chung cư thuộc dự án xây trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ chung cư của công ty X tại trụ sở công ty X qua 1 người đang làm tại công ty X với những giấy tờ sau:
    1. Hợp đồng mua bán giữa tôi và ngưòi này (viết tay, có người làm chứng);
    2. Phiếu thu tiền (có đóng dấu công ty X) với số tiền 1,5 tỷ đồng;
    3. Bản vẽ dự án (phôtô) thể hiện căn hộ tôi mua.
    Hiện nay người này đang bỏ trốn, khi tôi phát hiện đuợc sự việc người này bỏ trốn tôi đã đến công ty X để tìm hiểu thì được biết công ty X có dự án như vậy nhưng chưa bán, chưa phân suất, phiếu thu của tôi không do công ty thu, các chữ ký trên phiếu thu không đúng (kế toán trưởng, thủ quỹ). Theo như hiểu biết pháp luật của tôi thì người này có dấu hiệu lừa đảo (điều 139/Bộ luật tố tụng hình sự). Tôi muốn viết đơn tố cáo người này tới cơ quan pháp luật.
    Vậy nhờ luật sư tư vấn cho tôi những vấn đề sau:
    1. Công ty X ở huyện Từ liêm - Hà nội, người này ở Kim liên - Hà nội, vậy tôi làm đơn gửi tới những cơ quan pháp luật nào?
    2. Với phiếu thu nội dung góp vốn mua căn hộ chung cư có đóng dấu như vậy, công ty X có phải chịu trách nhiệm gì không?
    3. Hiện nay người này đã bỏ trốn (có xác nhận của gia đình và công ty X nơi người này làm việc) thì cách giải quyết như thế nào, trình tự pháp luật ra sao?
    Mong Luật sư tư vấn giải đáp những khúc mắc của tôi, giúp tôi tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý.
    Xin trân trọng cảm ơn./.
    Cập nhật bởi Dangvnf ngày 04/09/2011 01:31:40 SA Thay đổi luật sư hỏi
     

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #128464   06/09/2011

    LS_CaoSyNghi
    LS_CaoSyNghi
    Top 25
    Công dân tiêu biểu
    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:11/05/2010
    Tổng số bài viết (2139)
    Số điểm: 13324
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 651 lần
    Lawyer

    Re: Hướng dẫn viết, gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo

    Chào bạn,

    1. Nếu yêu cầu về hình sự thì bạn có thể gửi đơn cho công an nơi mình cư trú hoặc nơi cư trú của đối tượng bạn tố cáo. Nếu là phi hình sự thì gửi tòa án nơi cư trú của đối tượng bạn tranh chấp.

    2. Trách nhiệm như thế nào phụ thuộc vào sự liên quan của Công ty X và chứng cứ kèm theo.

    3. Theo hình sự thì việc xử lý thuộc thẩm quyền của công an sau khi nhận đơn của bạn. Về dân sự thì tòa án sẽ quyết định căn cứ vào tình hình cụ thể.

    Trân trọng!

    LS Cao Sỹ Nghị

    101 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận TP. HCM

    Email: caosynghi@gmail.com

     
    Báo quản trị |  
  • #129842   12/09/2011

    Cuonglawyer
    Cuonglawyer
    Top 10
    Male
    Đại biểu DanLuat
    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:07/06/2011
    Tổng số bài viết (5425)
    Số điểm: 33433
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 2008 lần
    Lawyer

    Re: Hướng dẫn viết, gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo

    Chào bạn!

    Câu hỏi của bạn, tôi xin trả lời như sau:

    1.                  Bạn cần xem lại giấy tờ thì mới xác định được là người kia có hành vi lừa đảo hay không. Cụ thể là: Nếu Bên ký hợp đồng với bạn là Công ty X, loại hợp đồng là “hợp đồng góp vốn” để được quyền ưu tiên mua căn hộ theo quy định tại Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ hướng dẫn luật nhà ở; Tại thời điểm bạn ký hợp đồng góp vốn, dự án đủ điều kiện để được huy động vốn theo quy định tại Nghị định 71 nêu trên (Chủ đầu tư cấp I được ký hợp đồng, văn bản góp vốn hoặc hợp đồng, văn bản hợp tác đầu tư sau khi đã có dự án phát triển nhà ở được phê duyệt, đã thực hiện khởi công xây dựng công trình nhà ở và đã thông báo cho Sở Xây dựng nơi có dự án phát triển nhà ở biết trước ít nhất 15 ngày, tính đến ngày ký hợp đồng huy động vốn. Đồng thời, chủ đầu tư được phân chia tối đa cho các hình thức huy động vốn không quá 20% số lượng nhà ở trong mỗi dự án (tính trên tổng số lượng nhà ở thương mại của dự án cấp I hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập không phải là dự án cấp II) không phải thông qua sàn giao dịch bất động sản”; việc thu tiền của bạn có hóa đơn, chứng từ đúng quy định… thì không cấu thành tội phạm.

    2.                  Vụ việc có thể cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 BLHS (mức hình phạt có thể là 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân nếu tài sản trên 500 trđ) nếu là loại hợp đồng mua bán nhà (kể cả viết tay) mà bên ký bán không (chưa) có quyền bán nhà theo quy định của pháp luật, mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản của bạn… Nội dung bạn trình bày chưa rõ ràng (bạn mua của người góp vốn hay mua của công ty X, loại HĐ của bạn là HĐ mua bán nhà hay HĐ góp vốn, nội dung HĐ thỏa thuận như thế nào?....) nên Luật sư chưa thể trả lời cho bạn là vụ việc đã có dấu hiệu tội phạm hay chưa, nếu có thì tội gì. Tuy nhiên, việc bạn trình bày cũng có nhiều dấu hiện có khả năng cấu thành tội phạm không chỉ với người giao dịch với bạn mà với cả lãnh đạo công ty X. Để có câu trả lời xác đáng và giúp bạn thực hiện thủ tục pháp lý bạn nên photo toàn bộ văn bản của vụ việc xuất trình cho luật sư để luật sư có thể đưa ra giải pháp tốt nhất cho bạn.

    1.                  Nơi hợp đồng được ký kết là nơi công an có thẩm quyền giải quyết vụ việc nếu có dấu hiệu tội phạm (nếu công ty ký HĐ với bạn thì công an nơi công ty có trụ sở chính là nơi giải quyết). Tuy nhiên, trước khi công an vào cuộc thì bạn có thể nhờ những người chuyên nghiệp về thu hồi nợ để sớm thu hồi khoản tiền trên của bạn.

    2.                  Nếu bạn đưa đơn ra công an, bạn cần làm đơn tố giác tội phạm để trình bày rõ nội dung sự việc, đồng thời cung cấp các tài liệu chứng cứ kèm theo đơn. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn tố giác, cơ quan công an có nghĩa vụ kiểm tra, xác minh nguồn tin theo quy định tại điều 103 BLTTDS. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan điều tra có trách nhiệm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can, ra lệnh kê biên tài sản của bị can để đảm bảo thi hành án và thực hiện các nghiệp vụ điều tra theo quy định của pháp luật. Sau khi kết thúc điều tra, thì cơ quan điều tra ra kết luận điều tra để xác định rõ hành vi phạm tội của bị can rồi chuyển hồ sơ cho VKS để truy tố trước pháp luật (ra bản cáo trạng). Sau đó vụ việc được chuyển sang Tòa án để xét xử theo quy định pháp luật. Trong vụ án như thế này, tòa án sẽ giải quyết cả trách nhiệm hình sự (hình phạt) và trách nhiệm dân sự (bồi thường, khắc phục hậu quả) đối với bị cáo. Nếu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 trđ trở lên thì mức hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân (trước đây theo BLHS năm 1999 là tử hình).

    Thân ái!

    Luật sư: ĐẶNG VĂN CƯỜNG - Đoàn luật sư Hà Nội - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

    Địa chỉ: Số 65B phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 0977.999.896 - 0437 327 407

    - Điện thoại VP: 046.29.29.386 /Fax:0437.327.407

    -Gmail: LuatsuChinhPhap@gmail.com

    - Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn

    - https://www.facebook.com/luatsuchinhphap

    I. DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP:

    Tranh tụng + Tư vấn + Đại diện ngoài tố tụng + Soạn thảo văn bản. Cụ thể như sau:

    1. Luật sư bào chữa, tranh tụng trong các vụ án: Hình sự, Dân sự, Lao động, Hành chính, Kinh doanh, thương mại;

    2. Luật sư thay mặt khách hàng: làm người đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng và Đại diện ngoài tố tụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực pháp lý; Thương thuyết, Đàm phán hợp đồng; Thu hồi các khoản nợ khó đòi...

    3. Luật sư tư vấn pháp luật: Trực tiếp, bằng văn bản hoặc Email cho các tố chức, cá nhân đối với mọi lĩnh vực pháp luật. Tư vấn theo vụ việc hoặc tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp. Tư vấn thường xuyên cho các Báo điện tử trong mục Giải đáp pháp luật và Dịch vụ luật sư riêng.

    4. Luật sư thực hiện thủ tục hành chính trọn gói: Đăng ký kinh doanh; Xin cấp GCN QSD đất lần đầu, Khai nhận di sản thừa kế, Đăng ký sang tên khi mua bán, chuyển nhượng BĐS, Chuyển mục đích sử dụng đất...

    5. Luật sư soạn thảo: Hợp đồng, Di chúc, Đơn thư và các văn bản pháp lý khác theo yêu cầu.

    II. TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ cho mọi đối tượng (Liên hệ ngoài giờ hành chính):

    1. Hình thức tư vấn miễn phí:

    Luật sư Đặng Văn Cường thường xuyên tư vấn pháp luật miễn phí qua 3 hình thức:

    - Điện thoại: 0977.999.896

    - Gmail: Luatsuchinhphap@gmail.com

    - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

    - Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn

    - https://www.facebook.com/luatsuchinhphap

    2. Thời gian tư vấn pháp luật miễn phí: Từ 19h-21h hàng ngày và cả ngày Thứ 7 + Chủ nhật

    III. BÀO CHỮA MIỄN PHÍ:

    Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội thường xuyên bào chữa miễn phí cho các đối tượng là: Người chưa thành niên; Người nghèo, Thân nhân liệt sĩ và Người có công với cách mạng.

    Văn phòng luật sư Chính Pháp cần tuyển dụng: Luật sư và Cộng tác viên làm việc tại Hà Nội và trưởng Chi nhánh ở các tỉnh Phía Bắc.

     
    Báo quản trị |  
  • #228388   22/11/2012

    mailoanql
    mailoanql

    Công dân mới
    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:21/11/2012
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Re:Hướng dẫn viết, gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo

    Tôi muốn rút đơn tố cáo tội lừa đảo

    Xin luật sư cho tôi được biết,khi tôi đã nộp dơn tố cáo tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người.nhưng sau đó người này đã về gặp tôi và chịu trách nhiệm trả hết số tiền đã lừa.vì là chỗ thân quen nên tôi muốn rút đơn tố cáo.như vậy tôi cần những thủ tục gì?và khi tôi đã rút đơn thì người kia có bị truy tố  tội danh nữa hay không?(mong được trả lời sớm)

     
    Báo quản trị |  
  • #228650   23/11/2012

    LS_CaoSyNghi
    LS_CaoSyNghi
    Top 25
    Công dân tiêu biểu
    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:11/05/2010
    Tổng số bài viết (2139)
    Số điểm: 13324
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 651 lần
    Lawyer

    Re:Hướng dẫn viết, gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo

    Chào bạn,

    Tội lừa đảo (Điều 139 Bộ luật hình sự) không thuộc loại tội danh mà khi người bị hại rút đơn thì phải đình chỉ vụ án như quy định tại khoản 2 Điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự. Vì vậy, dù bạn rút đơn thì việc có bị truy tố tiếp hay không là thuộc quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, theo thực tế cuộc sống hiện nay, nếu vụ việc không quá nghiêm trọng, tôi nghĩ người kia nhiều khả năng không bị truy tố.

     

    Trân trọng!

    LS Cao Sỹ Nghị

    101 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận TP. HCM

    Email: caosynghi@gmail.com

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_CaoSyNghi vì bài viết hữu ích
    mailoanql (03/12/2012)

Tư vấn của luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư:

LS Cao Sỹ Nghị

101 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận TP. HCM

Email: caosynghi@gmail.com