DanLuat 2015

Bộ Công an đề nghị truy tố ông Trần Xuân Giá

Chủ đề   RSS   
  • #280094 08/08/2013

    phamthanhhuu
    Top 25
    Male
    Dân Luật bậc 1


    Tham gia:20/07/2012
    Tổng số bài viết (3438)
    Số điểm: 91650
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 3955 lần


    Bộ Công an đề nghị truy tố ông Trần Xuân Giá

    Trần Xuân Giá (sinh 1939 tại xã Lũy Lộc, nay là xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, thuộc đoàn đại biểu Thừa Thiên - Huế. Ông có học hàm Phó giáo sư, từng làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII và từng là giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

    (TNO) Sau gần 1 năm điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Kiên (49 tuổi) nguyên Phó chủ tịch hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB  cùng 7 bị can khác về 4 tội danh, gồm: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép, trốn thuế và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

    Được biết, 7 bị can đồng phạm với Nguyễn Đức Kiên, gồm: ông Trần Xuân Giá, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; ông Lê Vũ Kỳ; ông Phạm Trung Cang; ông Trịnh Kim Quang, đều nguyên là Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB và ông Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB cùng Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội.

    Cập nhật bởi ntdieu ngày 08/08/2013 07:52:50 CH sửa tiêu đề

    "Hãy sống như bạn chỉ còn một ngày để sống, hãy làm việc như bạn chỉ còn một ngày để làm việc, hãy yêu như bạn chưa từng yêu và chỉ có một lần để được yêu"

    Email: thanhhuu050690@gmail.com

     
    3109 | Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
    hdquan41 (12/08/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #280101   08/08/2013

    TRUTH
    TRUTH
    Top 10
    Male
    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/05/2013
    Tổng số bài viết (4634)
    Số điểm: 29847
    Cảm ơn: 584
    Được cảm ơn 1050 lần


    Không thấy nêu số tiền mà các bị can trên trống thuế và chiếm đọat là bao nhiêu nhỉ?

     

     
    Báo quản trị |  
  • #280107   08/08/2013

    danusa
    danusa
    Top 25
    Female
    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (2734)
    Số điểm: 28390
    Cảm ơn: 725
    Được cảm ơn 1043 lần


            Ông Kiên lập 5 công ty gồm: Công ty Cổ phần tập đoàn tài chính Á Châu (AFG), Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), Công ty Cổ phần đầu tư Á Châu (ACI), Công ty TNHH đầu tư tài chính Á châu Hà Nội (ACI- HN) và Công ty Cổ phần đầu tư B&B. Ông Kiên làm chủ tịch HĐQT của 4 công ty, riêng tại ACI - HN ông làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

           Để nâng giá trị cổ phiếu ngân hàng ACB, bầu Kiên và Thường trực HĐQT Ngân hàng đã ra chủ trương cấp tiền cho ACBS là công ty chứng khoán do ACB sử hữu 100% vốn điều lệ để mua cổ phiếu ngân hàng ACB. Được ACB cấp cho 1.500 tỷ đồng và cùng với vốn tự có, ACBS đã chuyển cho các công ty ACI, ACI - HN tổng số tiền hơn 1.557 tỷ đồng để đứng tên mua hộ hơn 52,5 triệu cổ phiếu ACB. Đến nay mới thu về hơn 364 tỷ đồng tiền gốc, còn lại gần 1.200 tỷ đồng chưa thu về, trong khi số cổ phiếu Ngân hàng ACB còn lại là hơn 19,5 triệu đơn vị, bị mất 32,9 triệu cổ phiếu, gây thiệt hại hơn 614 tỷ đồng (tính theo giá cổ phiếu lúc mua)...

             Việc Ngân hàng ACB chuyển 1.500 tỷ đồng lòng vòng qua các ngân hàng để mua trái phiếu do các công ty phát hành qua đó mua lại chính cổ phiếu của ACB cũng gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 74 tỷ đồng. Nếu tính thiệt hại có lợi cho các bị can thì số tiền Ngân hàng ACB bị thiệt hại hơn 688 tỷ đồng

    Bầu Kiên bị khởi tố với 4 tội danh

             Ông Kiên đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (Giám đốc Công ty ACBI) ký hợp đồng thế chấp gần 22,5 triệu cổ phần Công ty Thép Hòa Phát vào Ngân hàng ACB để đảm cho việc ACBI phát hành trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng tại Ngân hàng ACB.

               Bầu Kiên đã làm cho Công ty TNHH thép Hòa Phát và tập đoàn Hòa Phát tin tưởng là ACBI đang quản lý và sở hữu 20 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát nên đã ký hợp đồng, chuyển tiền mua số cổ phiếu này tuy nhiên sau đó đã không nhận được cổ phiếu. Hành vi của bầu Kiên bị cho là chiếm đoạt 264 tỷ đồng của Công ty TNHH một thành viên thép Hòa Phát.

              Bầu Kiên đã đề xuất, chỉ đạo Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB ra chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng; ra chủ trương cấp tín dụng cho Công ty TNHH chứng khoán ACB mua cổ phiếu ngân hàng ACB sai quy định. Việc này bị cho là gây hậu quả nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước, thu lợi bất chính cho nhóm cổ đông Ngân hàng ACB hơn 256 tỷ đồng và trực tiếp gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 1.400 tỷ đồng.

             Bầu Kiên chỉ đạo ủy thác cho 19 nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền vào Ngân hàng Vietinbank song đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó Phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh TP HCM) chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB gần 719 tỷ đồng.
     
               Cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi trốn thuế với số tiền hơn 25 tỷ đồng của bầu Kiên trong "phi vụ" kinh doanh vàng giữa Công ty B&B và Ngân hàng ACB thu lãi hơn 100 tỷ đồng.
     
    Theo Vnexpress
     
    Báo quản trị |  
  • #280136   08/08/2013

    oneclicklogin
    oneclicklogin
    Top 150
    Male
    Lớp 1

    Hà Nam, Việt Nam
    Tham gia:21/10/2012
    Tổng số bài viết (358)
    Số điểm: 2819
    Cảm ơn: 55
    Được cảm ơn 139 lần


    Việc công an đề nghị khởi tố chứng tỏ chứng cứ đã tương đối rõ ràng và đầy đủ.

    Trân trọng.

    Cập nhật bởi oneclicklogin ngày 08/08/2013 08:13:25 CH

    tuvan@tuvanphapluatvietnam.com.vn

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn oneclicklogin vì bài viết hữu ích
    ntdieu (08/08/2013)
  • #280167   08/08/2013

    luatsuchanh
    luatsuchanh
    Top 25
    Male
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:09/03/2011
    Tổng số bài viết (3107)
    Số điểm: 22317
    Cảm ơn: 295
    Được cảm ơn 1460 lần
    Lawyer

    oneclicklogin viết:

    Việc công an đề nghị khởi tố chứng tỏ chứng cứ đã tương đối rõ ràng và đầy đủ.

    Trân trọng.

    Chào bạn oneclicklogin!

    Vụ án đã khởi tố từ lâu rồi và đây là giai đoạn kết thúc điều tra, ra bản kết luận để chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát ra Cáo trạng truy tố các bị cáo.

    Về việc đánh giá chứng cứ thì phải chờ phán quyết của Tòa án, còn những chứng cứ mà Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đưa ra chỉ là chứng cứ 1 chiều của bên buộc tội mà thôi.

    Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh - Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh

    Trụ sở: 91 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1

    Web: http://www.luatducchanh.vn/ - http://www.luatsuchanh.com/

    Điện thoại: (08) 66 540 777

    Email: luatsuchanh@gmail.com - luatsu@luatducchanh.vn

    Yahoo: luatsuchanh

    Gtalk: luatsuchanh

    Skype: luatsuchanh

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn luatsuchanh vì bài viết hữu ích
    danusa (09/08/2013)
  • #280215   09/08/2013

    danusa
    danusa
    Top 25
    Female
    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (2734)
    Số điểm: 28390
    Cảm ơn: 725
    Được cảm ơn 1043 lần


    Nói chung là dưa trên quyết định về các tội danh trên thì thấy rắc rối và đụng đến nhiều người quá. Tính ra số tiền cũng lên đến vài ngàn tỉ.

    Có lẽ tội phạm kinh tế này hơi khó xử nhỉ?

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-